Дата обновления БД:
24.04.2024
Добавлено/обновлено документов:
138 / 321
Всего документов в БД:
133172
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Республики Молдова
22 ноября 2011 года №855
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ФИНАНСОВОМУ РЫНКУ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
от 21 октября 2011 года №49/14
Об утверждении Регламента по применению мер по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на небанковском финансовом рынке
(В редакции Постановления Национальной комиссии по финансовому рынку Республики Молдова от 26.06.2015 г. №36/15)
На основании ст. 20 п. (1), ст. 21 п. (1), ст. 22 п. (1) и ст. (2), ст. 25 п. (2) Закона №192-XIV от 12.11.1998 "О Национальной комиссии по финансовому рынку" (повторно опубликован в Официальном мониторе Республики Молдова,2007, № 117-126 BIS) и ст. 10 п. (2) Закона № 190-XVI от 26.07.2007 "О предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма" (Официальный монитор Республики Молдова, 2007, № 141-145, ст. 597) Национальная комиссия по финансовому рынку ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Регламент по применению мер по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на небанковском финансовом рынке (прилагается).
2. Отчетные единицы в срок до 3 месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления разработают и утвердят в соответствии с законодательством собственные программы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, учитывая положения настоящего Регламента.
3. Об исполнении п. 2 отчетные единицы проинформируют Национальную комиссию по финансовому рынку в течение 30 дней.
4. Контроль над исполнением положений п. 2 настоящего постановления возложить на генеральное управление надзора за ценными бумагами, генеральное управление надзора за страхованием и генеральное управление коллективных инвестиций и микрофинансирования.
5. Признать утратившим силу Постановление Национальной комиссии по финансовом рынку № 63/5 от 25.12.2007 "О Рекомендациях по применению мер по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на небанковском финансовом рынке" (Официальный монитор Республики Молдова, 2008, № 30-31, ст.74).
Зам. Председателя Национальной комиссии по финансовому рынку
Виктор Каптарь
Приложение
к Постановлению Национальной комиссии по финансовому рынку от 21 октября 2011 года №49/14
Регламент по применению мер по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на небанковском финансовом рынке
Постановление Национальной комиссии по финансовому рынку Республики Молдова от 21 октября 2011 года №49/14
"Об утверждении Регламента по применению мер по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на небанковском финансовом рынке"
О документе
| Номер документа: | 49/14 |
| Дата принятия: | 21/10/2011 |
| Состояние документа: | Утратил силу |
| Регистрация в МинЮсте: | № 855 от 22/11/2011 |
| Начало действия документа: | 02/12/2011 |
| Органы эмитенты: |
Государственные органы и организации |
| Утратил силу с: | 28/10/2018 |
Документ утратил силу с 28 октября 2018 года в соответствии с пунктом 2 Постановления Национальной комиссии по финансовому рынку Республики Молдова от 24 августа 2018 года №38/1 |
Опубликование документа
Официальный монитор Республики Молдова, №206-215, 2 декабря 2011 года, Ст.1820.
Редакции документа
Текущая редакция принята: 26/06/2015 документом Постановление Национальной комиссии по финансовому рынку Республики Молдова О внесении изменений и дополнений в Регламент по применению мер... № 36/15 от 26/06/2015
Вступила в силу с: 07/08/2015
Документ утратил силу с 28 октября 2018 года в соответствии с пунктом 2 Постановления Национальной комиссии по финансовому рынку Республики Молдова от 24 августа 2018 года №38/1