Дата обновления БД:
24.04.2024
Добавлено/обновлено документов:
138 / 321
Всего документов в БД:
133172
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
14 марта 2012 года №23468
УКАЗАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 10 февраля 2012 года №2785-У
О внесении изменений в Положение Банка России от 19 августа 2004 года №262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
1. Внести в Положение Банка России от 19 августа 2004 года N 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 6 сентября 2004 года N 6005, 11 октября 2006 года N 8374 ("Вестник Банка России" от 10 сентября 2004 года N 54, от 18 октября 2006 года N 56), следующие изменения.
1.1. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
"2.2. Все документы, позволяющие идентифицировать клиента, а также установить и идентифицировать выгодоприобретателя, должны быть действительными на дату их предъявления.
Указание Центрального банка Российской Федерации от 10 февраля 2012 года №2785-У
"О внесении изменений в Положение Банка России от 19 августа 2004 года №262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
О документе
Номер документа: | 2785-У |
Дата принятия: | 10/02/2012 |
Состояние документа: | Утратил силу |
Начало действия документа: | 01/04/2012 |
Органы эмитенты: |
Банки |
Утратил силу с: | 27/12/2015 |
Документ утратил силу с 27 декабря 2015 года в соответствии с пунктом 6.3 Положения Центрального банка Российской Федерации от 15 октября 2015 года №499-П |
Опубликование документа
"Вестник Банка России", №15, 21 марта 2012 года.
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 2 настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России" - с 1 апреля 2012 года.
Документ утратил силу с 27 декабря 2015 года в соответствии с пунктом 6.3 Положения Центрального банка Российской Федерации от 15 октября 2015 года №499-П