Утратил силу

Документ утратил силу с 28 августа 2020 года в соответствии с пунктом 1 Приказа Министерства экономического развития и торговли и сельского хозяйства Украины от 27 июля 2020 года №1403

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

Зарегистрирован

Министерством юстиции Украины

2 сентября 2011 года

№1038/19776

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ УКРАИНЫ

от 12 августа 2011 года №34

Об утверждении Порядка применения предупредительных мер относительно стран (территорий), которые не выполняют или ненадлежащим образом выполняют рекомендации международных, межправительственных организаций, задействованных в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма

В соответствии с частью пятой статьи 14 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок применения предупредительных мер относительно стран (территорий), которые не выполняют или ненадлежащим образом выполняют рекомендации международных, межправительственных организаций, задействованных в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, который прилагается.

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Приказ Министерства экономического развития и торговли Украины от 12 августа 2011 года №34
"Об утверждении Порядка применения предупредительных мер относительно стран (территорий), которые не выполняют или ненадлежащим образом выполняют Рекомендации международных, межправительственных организаций, задействованных в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма"

О документе

Номер документа:34
Дата принятия: 12/08/2011
Состояние документа:Утратил силу
Регистрация в МинЮсте: № 1038/19776 от 02/09/2011
Начало действия документа:19/09/2011
Органы эмитенты: Государственные органы и организации
Утратил силу с:28/08/2020

Документ утратил силу с 28 августа 2020 года в соответствии с пунктом 1 Приказа Министерства экономического развития и торговли и сельского хозяйства Украины от 27 июля 2020 года №1403

Опубликование документа

Официальный вестник Украины от 19 сентября 2011 года №70

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 4 настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования - с 19 сентября 2011 года.