Неофициальный перевод. По лицензии (с) ЗАО Информтехнология.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ УКРАИНЫ И НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 9 марта 2011 года №270

Об утверждении плана мероприятий на 2011 год по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма

Кабинет Министров Украины и Национальный банк Украины постановляют:

1. Утвердить план мероприятий на 2011 год по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, который прилагается.

2. Министерствам, другим центральным органам исполнительной власти направлять ежеквартально до 15 числа следующего месяца Государственной службе финансового мониторинга информацию о выполнении плана мероприятий, утвержденного этим постановлением, для представления ежеквартально до 25 числа следующего месяца отчета Кабинету Министров Украины и Национальному банку Украины.

Утвержден постановлением Кабинета Министров Украины и Национального банка Украины от 9 марта 2011 года №270

План мероприятий на 2011 год по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма

Предотвращение возникновения предпосылок для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма

1. Подготовить предложения относительно внесения в законодательство изменений относительно предоставления Гостаможслужбе полномочий относительно временного задержания валютных ценностей, которые перемещаются через таможенную границу Украины, в случае наличия подозрения, что такое перемещение осуществляется с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Гостаможслужба, Государственная служба

финансового мониторинга,

Минюст.