Дата обновления БД:
28.03.2024
Добавлено/обновлено документов:
132 / 332
Всего документов в БД:
132538
Неофициальный перевод. По лицензии (с) ЗАО Информтехнология.
РАСПОРЯЖЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ УКРАИНЫ
от 9 марта 2011 года №190-р
Об одобрении Стратегии развития системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, на период до 2015 года
Одобрить Стратегию развития системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, на период до 2015 года, которая прилагается.
Премьер-министр Украины Н.Азаров
Одобрено распоряжением Кабинета Министров Украины от 9 марта 2011 года №190-р
Стратегия развития системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, на период до 2015 года
Общая часть
Стремительное развитие мировой финансовой системы, постоянное усовершенствование существующих и применение новых, информационно-коммуникационных технологий дает возможность проводить финансовые операции в кратчайшее время, что создает дополнительные возможности для отмывания доходов, полученных преступным путем.
Для каждого государства вопрос борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, является вопросом национальной безопасности. Отмывание доходов, полученных преступным путем, является не только общественно опасным деянием, но и системной угрозой для финансовых рынков и национальной экономики в целом.
В связи с активизацией международного терроризма возникают новые проблемы в сфере борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, который нуждается в принятии жестких мер для осуществления контроля за функционированием "теневых" финансовых потоков. Одним из направлений антитеррористической стратегии государства должно быть выявление и эффективное блокирование каналов финансовой поддержки террористических организаций.
Необходимым условием эффективного решения указанных проблем является объединение усилий государственных органов и финансовых учреждений для реализации Стратегии.
Анализ ситуации
Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.
Распоряжение Кабинета Министров Украины от 9 марта 2011 года №190-р
"Об одобрении Стратегии развития системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, на период до 2015 года"
О документе
Номер документа: | 190-р |
Дата принятия: | 09/03/2011 |
Состояние документа: | Действует |
Начало действия документа: | 09/03/2011 |
Органы эмитенты: |
Правительство |
Опубликование документа
Офіційний вісник України вiд 21.03.2011 - 2011 р., №19, стор. 36, стаття 803, код акту 55268/2011