Дата обновления БД:
17.04.2024
Добавлено/обновлено документов:
74 / 240
Всего документов в БД:
132971
ЗАРЕГИСТРИРОВАН
в Министерстве юстиции Украины
13 сентября 2010 г.
№804/18099
ПРИКАЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА УКРАИНЫ, МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ УКРАИНЫ
от 25 августа 2010 года №146/1991/5
Об утверждении Порядка предоставления Государственным комитетом финансового мониторинга Украины Министерству юстиции Украины информации для повышения эффективности осуществления надзора
С целью повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма и во исполнение пунктов 6 и 7 части второй статьи 14 и пункта 17 части второй статьи 18 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма" ПРИКАЗЫВАЕМ:
Приказ Государственного комитета финансового мониторинга Украины, Министерства юстиции Украины от 25 августа 2010 года №146/1991/5
"Об утверждении Порядка предоставления Государственным комитетом финансового мониторинга Украины Министерству юстиции Украины информации для повышения эффективности осуществления надзора"
О документе
| Номер документа: | 146/1991/5 |
| Дата принятия: | 25/08/2010 |
| Состояние документа: | Утратил силу |
| Регистрация в МинЮсте: | № 804/18099 от 13/09/2010 |
| Начало действия документа: | 24/09/2010 |
| Органы эмитенты: |
Государственные органы и организации |
| Утратил силу с: | 10/05/2013 |
Опубликование документа
Офіційний вісник України вiд 27.09.2010 - 2010 р., №71, стор. 48, стаття 2566, код акту 52769/2010
Документ утратил силу в соответствии с Приказом Министерства финансов Украины, Министерства юстиции Украины от 28 марта 2013 года №434/567/5