Действует

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 25 июня 2010 года №123

Об утверждении Порядка определения списка государств (территорий), предположительно участвующих в легализации денежных средств или прочего имущества, приобретенных преступным путем, финансировании терроризма, поддержке транснациональной организованной преступности, а также вооруженного сепаратизма, экстремизма и наемничества, незаконном обороте наркотических средств или психотропных веществ, не требующих раскрытия идентификационных сведений при ведении финансовых операций

(В редакции Постановления Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 23.08.2016 г. №312)

С целью обеспечения исполнения пункта 1.3 Указа Президента Азербайджанской Республики № 241 от 17 марта 2010-го года "О применении Закона Азербайджанской Республики "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Азербайджанской Республики с целью усиления борьбы против легализации денежных средств и прочего имущества, приобретенных преступным путем и финансирования терроризма" Кабинет министров Азербайджанской Республики постановляет:

1. Утвердить "Порядок определения списка государств (территорий), предположительно участвующих в легализации денежных средств или прочего имущества, приобретенных преступным путем, финансировании терроризма, поддержке транснациональной организованной преступности, а также вооруженного сепаратизма, экстремизма и наемничества, незаконном обороте наркотических средств или психотропных веществ, не требующих раскрытия идентификационных сведений при ведении финансовых операций".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Премьер - министр Азербайджанской Республики

А.Раси-Заде

Утвержден Постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 25 июня 2010 года №123

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Постановление Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 25 июня 2010 года №123
"Об утверждении Порядка определения списка государств (территорий), предположительно участвующих в легализации денежных средств или прочего имущества, приобретенных преступным путем, финансировании терроризма, поддержке транснациональной организованной преступности, а также вооруженного сепаратизма, экстремизма и наемничества, незаконном обороте наркотических средств или психотропных веществ, не требующих раскрытия идентификационных сведений при ведении финансовых операций"

О документе

Номер документа:123
Дата принятия: 25/06/2010
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:25/06/2010
Органы эмитенты: Правительство

Опубликование документа

"Собрание законодательства Азербайджанской Республики" от 30 июня 2010 года, №6 (156), статья 567)

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 2 настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания с - 25 июня 2010 года

Редакции документа

Текущая редакция принята: 23/08/2016  документом  Постановление Кабинета Министров Азербайджанской Республики О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров... № 312 от 23/08/2016
Вступила в силу с: 27/08/2016


Первоначальная редакция от 25/06/2010