Дата обновления БД:
17.04.2024
Добавлено/обновлено документов:
74 / 240
Всего документов в БД:
132971
Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ
ЗАКОН АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
от 21 октября 1994 года №910
О валютном регулировании
(В редакции Законов Азербайджанской Республики от 27.11.2001 г. №220-IIQD, 30.04.2002 г. №317-IIQD, 03.03.2006 г. №82-IIIQD, 17.04.2007 г. №320-IIIQD, 07.12.2007 г. №507-IIIQD, 30.06.2009 г. №856-IIIQD, 05.03.2010 г. №972-IIIQD, 30.09.2014 г. №1048-IVQD, 04.03.2016 г. №157-VQD, 25.04.2017 г. №649-VQD, 13.06.2017 г. №732-VQD, 03.04.2018 г. №1056-VQD, 28.12.2018 г. №1413-VQD, 12.02.2019 г. №1501-VQD, 29.10.2021 г. №391-VIQD, 02.12.2022 г. №671-VIQD, 20.12.2022 г. №700-VIQD (вступил в силу 08.02.2023 г.), 23.12.2022 г. №753-VIQD, 30.12.2022 г. №785-VIQD, 06.07.2023 г. №945-VIQD, 05.12.2023 г. №1048-VIQD, 26.12.2023 г. №1080-VIQD)
Настоящий Закон определяет принципы осуществления валютных операций в Азербайджанской Республике, полномочия и функции органов валютного регулирования и валютного контроля, права и обязанности юридических и физических лиц в отношении владения, пользования и распоряжения валютными ценностями, ответственность за нарушение валютного законодательства.
Глава I. Общие положения
Статья 1. Основные понятия
В настоящем Законе используются следующие понятия:
1. "Национальная валюта Азербайджанской Республики" (далее "национальная валюта"):
а) находящиеся в обращении, а также изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену на находящиеся в обращении денежные знаки, бумажные и металлические денежные знаки, выпускаемые Центральным банком Азербайджанской Республики;
б) средства в манатах на счетах в кредитных организациях и национальном операторе почтовой связи Азербайджанской Республики, а также у других поставщиков платежных услуг в соответствии с Законом Азербайджанской Республики "О платежных услугах и платежных системах" , в том числе электронные деньги в манатах;
в) средства в манатах на счетах в кредитных организациях и других организациях платежных услуг, находящихся за пределами Азербайджанской Республики, в том числе электронные деньги в манатах.
2. "Ценные бумаги в национальной валюте" - акции, облигации, векселя и иные ценные бумаги с номиналом в манатах, выраженные в манатах.
3. "Иностранная валюта":
а) денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов и монет, находящиеся в обращении и считающиеся законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства или группы государств, а также изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену на находящиеся в обращении на данной территории денежные знаки;
б) средства, включая электронные деньги в иностранной валюте, на счетах в денежных единицах иностранных государств, в международных денежных или расчетных единицах.
4. "Валютные ценности":
а) иностранная валюта;
б) ценные бумаги в иностранной валюте - акции, облигации, векселя и иные ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте, выраженные в иностранной валюте;
в) драгоценные металлы - золото, серебро и металлы платиновой группы (палладий, иридий, осмий, родий и рутений) в любом виде, состоянии, в том числе в самородном и аффинированном виде, а также в сырье, сплавах, полуфабрикатах, промышленных продуктах, химических соединениях, ювелирных и иных бытовых изделиях, монетах, ломе, бытовых и производственных отходах;
г) драгоценные камни - природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры, александриты в обработанном и необработанном виде.
5. "Резиденты":
а) физические лица, имеющие постоянное местожительство в Азербайджанской Республике, в том числе временно находящиеся за пределами Азербайджанской Республики;
б) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики;
в) предприятия и организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики, с местонахождением в Азербайджанской Республике;
г) дипломатические и иные официальные представительства Азербайджанской Республики, находящиеся за пределами Азербайджанской Республики;
д) филиалы и представительства указанных в подпунктах "б" и "в" настоящего пункта резидентов, расположенные за пределами Азербайджанской Республики.
6. "Нерезиденты ":
а) физические лица, имеющие постоянное местожительство за пределами Азербайджанской Республики, в том числе временно находящиеся в Азербайджанской Республике;
б) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, и предприятия и организации, не являющиеся юридическими лицами, с местонахождением за пределами Азербайджанской Республики;
в) находящиеся в Азербайджанской Республике иностранные дипломатические и иные официальные представительства, а также международные организации, их филиалы и представительства;
г) находящиеся в Азербайджанской Республике филиалы и представительства (бюро и агентства) нерезидентов, указанных в подпункте "б" настоящего пункта;
7. "Валютные операции":
а) операции, связанные с переходом права собственности и иных прав на валютные ценности, в том числе операции по обмену валюты, а также использование иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте в качестве средства платежа;
б) ввоз и пересылка в Азербайджанскую Республику, а также вывоз и пересылка из Азербайджанской Республики валютных ценностей;
в) осуществление международных денежных переводов.
7-1. "Деятельность по обмену валюты" — купля-продажа и обмен иностранной валюты в Азербайджанской Республике в порядке, установленном законом.
7-2. "Лица, получившие лицензию на деятельность по обмену валюты" - юридическое лицо-резидент, исключительным предметом деятельности которого является валютно-обменная деятельность, и филиалы юридических лиц-нерезидентов, которые получили лицензию на деятельность по обмену валюты в порядке, установленном настоящим Законом
8. Операции с иностранной валютой и ценными бумагами в иностранной валюте подразделяются на текущие операции и валютные операции, связанные с движением капитала.
9. "Текущие валютные операции":
а) перевод в Азербайджанскую Республику и из Азербайджанской Республики иностранной валюты для осуществления расчетов по экспорту и импорту товаров, работ и услуг, а также расчетов, связанных с кредитованием экспортно-импортных операций на срок не более 180 дней;
б) получение и предоставление финансовых кредитов на срок не более 180 дней;
в) перевод в Азербайджанскую Республику и из Азербайджанской Республики процентов, дивидендов и иных доходов по вкладам, инвестициям, кредитам и другим операциям, связанным с движением капитала;
г) переводы неторгового характера в Азербайджанскую Республику и из Азербайджанской Республики, в том числе перевод сумм заработной платы, пенсий, алиментов и наследства, а также другие аналогичные операции.
10. "Валютные операции, связанные с движением капитала":
а) прямые инвестиции, то есть вложение средств в уставной капитал предприятия с целью извлечения дохода и приобретения права на участие в управлении предприятием;
б) приобретение ценных бумаг;
в) переводы в оплату права собственности на здания, сооружения, иное имущество, включая землю и ее недра, относимое по законодательству страны местонахождения к недвижимому имуществу, а также других прав на недвижимость;
г) предоставление и получение отсрочки платежа на срок более 180 дней по экспорту и импорту товаров, работ и услуг;
д) депонирование уполномоченными банками валютных средств на срок более 180 дней в соответствии с законом;
е) все иные валютные операции, не являющиеся текущими валютными операциями.
11. "Уполномоченные банки" - банки, действующие в Азербайджанской Республике и местные филиалы иностранных банков, платежные организации, учреждения электронных денег, иностранные платежные организации и местные филиалы организаций электронных денег, а также национальный оператор почтовой связи.
12. Отменена
13. значительная доля участия - прямое или косвенное владение долей, составляющей двадцать и более процентов уставного (совместного) капитала, а также права голосования либо позволяющее оказывать существенное влияние на принятие решений юридическим лицом, участником которого является на основании договора.
14. гражданская безупречность - факт соответствия бенефициарных собственников лиц, получивших лицензию на валютно-обменную деятельность, лиц, выполняющих управленческие функции, а также владельцев значительной доли в уставном (совместном) капитале, если этот владелец является юридическим лицом, то - руководителя его исполнительного органа требованиям статьи 17 Закона Азербайджанской Республики "О борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма".
Требования настоящего Закона, касающиеся ценных бумаг в национальной и иностранной валюте, распространяются также на чеки и другие платежные документы.
Глава II. Валютное регулирование
Статья 2. Операции с национальной валютой
1. Расчеты между резидентами в национальной валюте осуществляются без ограничений.
Закон Азербайджанской Республики от 21 октября 1994 года №910
"О валютном регулировании"
О документе
Номер документа: | 910 |
Дата принятия: | 21.10.1994 |
Состояние документа: | Действует |
Органы эмитенты: |
Парламент |
Опубликование документа
"Ведомости Верховного Совета Азербайджанской Республики", 1995 год, №7, статья 116
Редакции документа
Текущая редакция принята: 26.12.2023 документом Закон Азербайджанской Республики О внесении изменений в некоторые законы Азербайджанской Республики в связи с исполнением законов Азербайджанской Республики О борьбе с легализацией имущества, полученн
Вступила в силу с: 01.02.2024
Редакция от 05.12.2023, принята документом Закон Азербайджанской Республики О внесении изменений в некоторые законы Азербайджанской Республики в связи с исполнением Закона Азербайджанской Республики от 14 июля 2023 года №987-VIQ О платежных ус
Вступила в силу с: 09.11.2023
Редакция от 06.07.2023, принята документом Закон Азербайджанской Республики О внесении изменения в Закон Азербайджанской Республики О валютном регулировании № 945-VIQD от 06.07.2023
Вступила в силу с: 01.08.2023
Редакция от 20.12.2022, принята документом Закон Азербайджанской Республики О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики О валютном регулировании № 700-VIQD от 20.12.2022
Вступила в силу с: 08.02.2023
Редакция от 30.12.2022, принята документом Закон Азербайджанской Республики О внесении изменений в Жилищный кодекс Азербайджанской Республики, Законы Азербайджанской Республики О валютном регулировании, О государственной регистрации и государс
Вступила в силу с: 01.02.2023
Редакция от 23.12.2022, принята документом Закон Азербайджанской Республики О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики О валютном регулировании № 753-VIQD от 23.12.2022
Вступила в силу с: 30.12.2022
Редакция от 02.12.2022, принята документом Закон Азербайджанской Республики О внесении изменений в Законы Азербайджанской Республики О валютном регулировании, О борьбе с терроризмом, О нотариате, О государственной пошлине, О банках, О государс
Вступила в силу с: 27.12.2022
Редакция от 29.10.2021, принята документом Закон Азербайджанской Республики О внесении изменения в Законы Азербайджанской Республики О валютном регулировании, О кредитных союзах № 391-VIQD от 29/10/2021
Вступила в силу с: 22.12.2021
Редакция от 12.02.2019, принята документом Закон Азербайджанской Республики О внесении изменения в Закон Азербайджанской Республики О валютном регулировании № 1501-VQD от 12/02/2019
Вступила в силу с: 03.03.2019
Редакция от 28.12.2018, принята документом Закон Азербайджанской Республики О внесении изменения в законы Азербайджанской Республики О реализации на основе... № 1413-VQD от 28/12/2018
Вступила в силу с: 30.01.2019
Редакция от 03.04.2018, принята документом Закон Азербайджанской Республики О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики О валютном регулировании № 1056-VQD от 03/04/2018
Редакция от 13.06.2017, принята документом Закон Азербайджанской Республики О внесении изменения в Закон Азербайджанской Республики О валютном регулировании № 732-VQD от 13/06/2017
Редакция от 25.04.2017, принята документом Закон Азербайджанской Республики О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики О валютном регулировании № 649-VQD от 25/04/2017
Вступила в силу с: 25.05.2017
Редакция от 04.03.2016, принята документом Закон Азербайджанской Республики О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики О валютном регулировании № 157-VQD от 04/03/2016
Вступила в силу с: 13.03.2016
Редакция от 30.09.2014, принята документом Закон Азербайджанской Республики О внесении изменения в Закон Азербайджанской Республики О валютном регулировании № 1048-IVQD от 30/09/2014
Вступила в силу с: 09.11.2014
Закон Азербайджанской Республики "О Центральном банке Азербайджанской Республики"
Правила по организации обменных пунктов и проведению обменных операций
Правила о режиме валютных операций резидентов и нерезидентов в Азербайджанской Республике
Решение СНГ "Об обзоре торговой политики Азербайджанской Республики"
Правила открытия, ведения и закрытия банковских счетов
Таможенный кодекс Азербайджанской Республики
Закон Азербайджанской Республики "О лицензиях и разрешениях"
Закон Азербайджанской Республики "О внесении изменения в Закон Азербайджанской Республики "О почте"
Закон Азербайджанской Республики "Об инвестиционной деятельности"
(В статью 1 внесены изменения в соответствии с Законом Азербайджанской Республики от 05.12.2023 г. №1048-VIQD)
(см. предыдущую редакцию)