ПРИКАЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА УКРАИНЫ

от 5 июня 2009 года №64

Об утверждении Порядка получения Госфинмониторингом информации от субъектов ведения хозяйства

В соответствии со статьями 13, 14 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", а также пунктом 5 Положения о Государственном комитете финансового мониторинга Украины, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 31.01.2007 N 100, и с целью упорядочения процедуры получения Государственным комитетом финансового мониторинга Украины от субъектов ведения хозяйства информации, необходимой для выполнения возложенных на него задач, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок получения Государственным комитетом финансового мониторинга Украины информации от субъектов ведения хозяйства (прилагается).

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Юридическому управлению (Комашко В.В.), Департаменту взаимодействия и методического обеспечения системы финансового мониторинга (Подкорытов А.С.) и Департаменту аналитической работы (Твердохлеб И.П.) совместно обеспечить предоставление настоящего приказа на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя Председателя Государственного комитета финансового мониторинга Украины Клюшке С.М.

Утвержден Приказом Государственного комитета финансового мониторинга Украины от 5 июня 2009 года №64