Дата обновления БД:
23.04.2024
Добавлено/обновлено документов:
139 / 372
Всего документов в БД:
133123
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
6 сентября 2004 года №6005
ПОЛОЖЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 19 августа 2004 года №262-П
Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
(В редакции Указаний Центрального банка Российской Федерации от 14.09.2006 г. №1721-У, 10.02.2012 г. №2785-У, 21.01.2014 г. №3179-У)
На основании Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33 (часть I), ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224) и Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 157; N 52 (часть I), ст. 5032; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3233) Банк России устанавливает требования к идентификации кредитными организациями лиц, находящихся у них на обслуживании (клиентов), и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Положение Центрального банка Российской Федерации от 19 августа 2004 года №262-П
"Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
О документе
| Номер документа: | 262-П |
| Дата принятия: | 19/08/2004 |
| Состояние документа: | Утратил силу |
| Регистрация в МинЮсте: | № 6005 от 06/09/2004 |
| Начало действия документа: | 21/09/2004 |
| Органы эмитенты: |
Банки |
| Утратил силу с: | 27/12/2015 |
Документ утратил силу с 27 декабря 2015 года в соответствии с пунктом 6.3 Положения Центрального банка Российской Федерации от 15 октября 2015 года №499-П |
Опубликование документа
"Вестник Банка России", №54, 10 сентября 2004 года;
Журнал "Нормативные акты по банковской деятельности", 2004 года, Выпуск 11.
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 4.3 настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России" - с 21 сентября 2004 года.
Редакции документа
Текущая редакция принята: 21/01/2014 документом Указание Центрального банка Российской Федерации О внесении изменений в Положение Банка России от 19 августа 2004 года №262-П Об идентификации... № 3179-У от 21/01/2014
Вступила в силу с: 29/03/2014
Редакция от 10/02/2012, принята документом Указание Центрального банка Российской Федерации О внесении изменений в Положение Банка России от 19 августа 2004 года №262-П... № 2785-У от 10/02/2012
Вступила в силу с: 01/04/2012
Документ утратил силу с 27 декабря 2015 года в соответствии с пунктом 6.3 Положения Центрального банка Российской Федерации от 15 октября 2015 года №499-П