Дата обновления БД:
26.04.2024
Добавлено/обновлено документов:
131 / 316
Всего документов в БД:
133255
Зарегистрировано
в Минюсте
Российской Федерации
3 сентября 2004 г., №6003
УКАЗАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИИ
от 9 августа 2004 года №1486-У
О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях
(В редакции Указания Центрального банка Российской Федерации от 31.10.2011 г. №2726-У)
1. На основании Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33 (часть I), ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296; "Российская газета" от 31.07.2004 N 162) и Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 157; N 52 (часть I), ст. 5032) Банк России устанавливает квалификационные требования к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях. Указанными лицами являются: ответственный сотрудник по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далееответственный сотрудник), а также сотрудники структурного подразделения по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далееструктурное подразделение), в случае формирования такого структурного подразделения под руководством ответственного сотрудника.
Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.
Указание Центрального банка России от 9 августа 2004 года №1486-У
"О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях"
О документе
Номер документа: | 1486-У |
Дата принятия: | 09/08/2004 |
Состояние документа: | Действует |
Регистрация в МинЮсте: | № 6003 от 03/09/2004 |
Начало действия документа: | 21/09/2004 |
Органы эмитенты: |
Банки |
Опубликование документа
"Вестник Банка России" от 10 сентября 2004 г. №54
Редакции документа
Текущая редакция принята: 31/10/2011 документом Указание Центрального банка Российской Федерации О признании утратившим силу абзаца третьего пункта 4 Указания Банка России... № 2726-У от 31/10/2011
Вступила в силу с: 20/11/2011