ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 18 августа 2003 года №75н

Об утверждении перечня должностных лиц органов федерального пробирного надзора, осуществляющих контроль за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, уполномоченных составлять протоколы по делам об административных правонарушениях

В целях реализации положений статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст.1; N 18, ст.1721; N 30, ст.3029), организации и обеспечения производства по делам об административных правонарушениях, отнесенных к компетенции органов федерального пробирного надзора, приказываю:

1. Утвердить прилагаемый перечень должностных лиц органов федерального пробирного надзора, осуществляющих контроль за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, уполномоченных составлять протоколы по делам об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя Российской государственной пробирной палаты при Министерстве финансов Российской Федерации.

Приложение

к приказу Минфина РФ от 18 августа 2003 года №75н

Перечень должностных лиц органов федерального пробирного надзора, осуществляющих контроль за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, уполномоченных составлять протоколы по делам об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

+--------------------------------------------------------------------+
¦ N ¦Перечень должностных  лиц   органов¦   Статьи (части статей)    ¦
¦п/п¦федерального   пробирного  надзора,¦Кодекса Российской Федерации¦
¦   ¦осуществляющих контроль за исполне-¦    об административных     ¦
¦   ¦нием  законодательства  о  противо-¦правонарушениях, по которым ¦
¦   ¦действии  легализации   (отмыванию)¦ предусмотрено составление  ¦
¦   ¦доходов,  полученных преступным пу-¦   протоколов по делам об   ¦
¦   ¦тем,  и финансированию  терроризма,¦      административных      ¦
¦   ¦уполномоченных составлять протоколы¦      правонарушениях       ¦
¦   ¦по делам об административных право-¦                            ¦
¦   ¦нарушениях                         ¦                            ¦
+---+-----------------------------------+----------------------------¦
¦1. ¦Российская государственная  пробир-¦Часть 1 статьи 19.4, часть 1¦
¦   ¦ная палата:                        ¦статьи 19.5,  статья 19.6,  ¦
¦   ¦начальники отделов, их заместители,¦статья 19.7                 ¦
¦   ¦главный контролеры, ведущие инжене-¦                            ¦
¦   ¦ры-контролеры, инженеры-контролеры,¦                            ¦
¦   ¦осуществляющие контроль за исполне-¦                            ¦
¦   ¦нием  законодательства  о  противо-¦                            ¦
¦   ¦действии   легализации  (отмыванию)¦                            ¦
¦   ¦доходов,  полученных преступным пу-¦                            ¦
¦   ¦тем, и финансированию терроризма.  ¦                            ¦
¦   ¦                                   ¦                            ¦
¦2. ¦Государственные инспекции пробирно-¦                            ¦
¦   ¦го надзора:                        ¦                            ¦
¦   ¦начальники госинспекций,  их замес-¦                            ¦
¦   ¦тители,  начальники отделов, их за-¦                            ¦
¦   ¦местители,  главные контролеры, ве-¦                            ¦
¦   ¦дущие инженеры-контролеры,  инжене-¦                            ¦
¦   ¦ры-контролеры I категории,  а также¦                            ¦
¦   ¦главные контролеры, ведущие контро-¦                            ¦
¦   ¦леры, инженеры-контролеры I катего-¦                            ¦
¦   ¦рии  групп,  постоянного  государс-¦                            ¦
¦   ¦твенного  контроля  в организациях,¦                            ¦
¦   ¦перечень которых  определен  поста-¦                            ¦
¦   ¦новлением  Правительства Российской¦                            ¦
¦   ¦Федерации "Об организациях, в кото-¦                            ¦
¦   ¦рых осуществляется постоянный конт-¦                            ¦
¦   ¦роль за добычей, производством, пе-¦                            ¦
¦   ¦реработкой,  использованием, учетом¦                            ¦
¦   ¦и хранением драгоценных металлов  и¦                            ¦
¦   ¦драгоценных  камней" от 18.01.99 г.¦                            ¦
¦   ¦N  64  (Собрание   законодательства¦                            ¦
¦   ¦Российской Федерации, 25.01.1999, N¦                            ¦
¦   ¦4, ст.556), осуществляющие контроль¦                            ¦
¦   ¦за  исполнением  законодательства о¦                            ¦
¦   ¦противодействии легализации  (отмы-¦                            ¦
¦   ¦ванию) доходов, полученных преступ-¦                            ¦
¦   ¦ным путем,и  финансированию  терро-¦                            ¦
¦   ¦ризма.                             ¦                            ¦
+--------------------------------------------------------------------+