Дата обновления БД:
18.04.2024
Добавлено/обновлено документов:
60 / 236
Всего документов в БД:
132984
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 18 января 2003 года N28
Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы
(по состоянию на 4 марта 2010 года)
В соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ч. I, ст.3418; 2002, N 30, ст.3029; N 44, ст.4296) Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемое Положение о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.
Председатель Правительства
Российской Федерации М.Касьянов
Утверждено постановлением Правительства РФ от 18 января 2003 года №28
Положение о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы
1. Настоящее Положение определяет порядок постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы (далее именуются - организации).
2. Постановке на учет подлежат следующие организации:
а) лизинговые компании;
б) ломбарды;
Постановление Правительства Российской Федерации от 18 января 2003 года №28
"Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы"
О документе
Номер документа: | 28 |
Дата принятия: | 18/01/2003 |
Состояние документа: | Утратил силу |
Органы эмитенты: |
Правительство |
Утратил силу с: | 08/05/2013 |
Опубликование документа
"Российская газета" от 22 января 2003 г. №11;
Собрание законодательства Российской Федерации от 27 января 2003 г. №4 ст.330
Редакции документа
Текущая редакция принята: 04/03/2010
Документ утратил силу в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2013 года №364