УКАЗАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФДЕРАЦИИ

от 9 февраля 2009 года №2181-У

О Порядке представления кредитными организациями информации и документов уполномоченным представителям Банка России

Настоящее Указание на основании статьи 76 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, №28, ст. 2790; "Российская газета" от 31 декабря 2008 года) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 9 февраля 2009 года №4) устанавливает порядок представления кредитными организациями информации и документов уполномоченным представителям Банка России.

1. В период осуществления деятельности уполномоченного представителя Банка России руководитель кредитной организации (единоличный исполнительный орган или его заместители, члены коллегиального исполнительного органа) обязан представлять уполномоченному представителю Банка России (руководителю группы уполномоченных представителей Банка России либо определенному им члену группы) (далее - уполномоченный представитель Банка России), назначенному в кредитную организацию в соответствии с Указанием Банка России от 6 сентября 2013 года №3057-У "О порядке назначения уполномоченных представителей Банка России в случае, предусмотренном пунктом 7 части первой статьи 76 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", осуществления ими деятельности и прекращения осуществления ими своей деятельности", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 20 декабря 2013 года №30689 ("Вестник Банка России" от 25 декабря 2013 года №78), и Указанием Банка России от 9 февраля 2009 года №2182-У "О порядке назначения уполномоченных представителей Банка России в случаях, предусмотренных пунктами 1 - 6 части первой статьи 76 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", осуществления ими деятельности и прекращения осуществления ими своей деятельности", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18 февраля 2009 года №13381, 24 декабря 2013 года №30752 ("Вестник Банка России" от 20 февраля 2009 года №11, от 30 декабря 2013 года №81), по его запросу информацию и документы о планируемых к осуществлению и совершенных видах сделок (операций):

1.1. Связанных с передачей недвижимого имущества кредитной организации в аренду, залог, с внесением его в качестве вкладов в уставный капитал третьих лиц, с распоряжением таким имуществом иным образом, а также связанных с заменой недвижимого имущества, находящегося в залоге у кредитной организации, на иной предмет залога или иной вид обеспечения;

1.2. Связанных с распоряжением иным имуществом кредитной организации, в том числе активами, являющимися обеспечением кредитов Банка России, включая активы, по которым имеются встречные обязательства кредитной организации перед организацией - заемщиком, с получением и выдачей кредитов и займов (в том числе кредитов Банка России), выдачей гарантий и поручительств, уступкой прав требований, принятием и прощением долга, новацией, отступным, а также с учреждением доверительного управления;

1.3. Связанных с исполнением своих обязательств по полученным кредитам (займам) (в том числе кредитам Банка России), депозитам, договорам купли-продажи с совершением позднее обратной сделки, а также по иным сделкам;

1.4. Связанных с переводом денежных средств в иностранные банки;

1.5. С заинтересованными или аффилированными в отношении кредитной организации лицами, определяемыми в соответствии с федеральным законом, либо с лицами, в отношении которых кредитная организация в соответствии с федеральным законом является заинтересованным лицом, либо с лицами, в отношении которых кредитная организация имеет возможность прямо или косвенно (через третье лицо) оказывать существенное влияние на решения, принимаемые их органами управления, либо с лицами, которые имеют возможность прямо или косвенно (через третье лицо) оказывать существенное влияние на решения, принимаемые органами управления кредитной организации;

1.6. Утратил силу в соответствии с Указанием Центрального банка Российской Федерации от 25.11.2013 г. №3122-У

2. Руководитель кредитной организации обязан представлять уполномоченному представителю Банка России по его запросу также информацию о размере вознаграждения, выплачиваемого кредитной организацией единоличному и коллегиальному исполнительным органам, а также информацию и документы, которые касаются деятельности кредитной организации по вопросам кредитования, в том числе об осуществленных и планируемых объемах кредитования и его условиях, и по вопросам предоставления гарантий, управления активами и пассивами (требованиями и обязательствами), а именно:

баланс с использованием формы отчетности 0409101 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации", установленной Указанием Банка России от 12 ноября 2009 года №2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 16 декабря 2009 года №15615, 18 июня 2010 года №17590, 22 декабря 2010 года №19313, 20 июня 2011 года №21060, 16 декабря 2011 года №22650, 10 июля 2012 года №24863, 20 сентября 2012 года №25499, 20 декабря 2012 года №26203, 29 марта 2013 года №27926, 14 июня 2013 года №28809 ("Вестник Банка России" от 25 декабря 2009 года №75-76, от 25 июня 2010 года №35, от 28 декабря 2010 года №72, от 28 июня 2011 года №34, от 23 декабря 2011 года №73, от 19 июля 2012 года №41, от 26 сентября 2012 года №58, от 27 декабря 2012 года №76, от 30 марта 2013 года №20, от 25 июня 2013 года №34) (далее - Указание Банка России №2332-У);

абзац третий утратил силу в соответствии с Указанием Центрального банка Российской Федерации от 25.11.2013 г. №3122-У