Протокол между Государственным налоговым комитетом Республики Узбекистан и Федеральной службой России по валютному и экспортному контролю о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем

от 11 октября 1998 года

Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан и Федеральная служба России по валютному и экспортному контролю, именуемые в дальнейшем Сторонами,

руководствуясь законодательством Республики Узбекистан и законодательством Российской Федерации, а также международными обязательствами своих государств,

исходя из взаимной заинтересованности в налаживании эффективного сотрудничества и взаимной помощи между Сторонами в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем,

в целях реализации Соглашения между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем от 22 декабря 1997 года,

согласились о нижеследующем:

Статья 1. Определения

Для целей настоящего Протокола используемые термины означают следующее:

"незаконные финансовые операции" - сделки и другие действия юридических лиц и граждан, резидентов и нерезидентов с денежными средствами, ценными бумагами и платежными документами независимо от формы и способа их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей, совершенные с нарушением национального законодательства государств каждой из Сторон, влекущего за собой уголовную, административную или гражданско-правовую ответственность;

"информация" - любые известные данные, факты, сведения, которые могут прямо или косвенно касаться предмета (Статья 2) настоящего Протокола;