ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ФИНАНСОВОМУ РЫНКУ

от 25 декабря 2007 года №63/5

О Рекомендациях по применению мер по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на небанковском финансовом рынке

На основании Закона N 192-XIV от 12.11.1998 г. "О Национальной комиссии по финансовому рынку" (повторно опубликован: Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., N 117-126 BIS) и Закона N 190-XVI от 26.07.2007 г. "О предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма" (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., N 141-145, ст.597) Национальная комиссия по финансовому рынку ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Рекомендации по применению мер по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на небанковском финансовом рынке (прилагаются).

2. Профессиональным участникам в срок до трех месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления утвердить в соответствии с законодательством собственные программы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, учитывая положения настоящих рекомендаций, и представить их Национальной комиссии по финансовому рынку.

3. Контроль за исполнением положений п.2 настоящего постановления возложить на департамент ценных бумаг, департамент страхования и департамент коллективных инвестиций и микрофинансирования.