ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА УКРАИНЫ

от 23 декабря 2005 года №13

О практике рассмотрения судами уголовных дел о преступлениях, совершенных устойчивыми преступными объединениями

С целью одинакового и правильного применения судами законодательства при рассмотрении уголовных дел о преступлениях, совершенных устойчивыми преступными объединениями, Пленум Верховного Суда Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Обратить внимание судов на то, что при рассмотрении уголовных дел о преступлениях, совершенных устойчивыми преступными объединениями, необходимо учитывать: нормы Уголовного кодекса Украины (далее - УК), в которых определены особенности уголовной ответственности лиц, совершивших преступления в соучастии (статьи 26-31); признаки преступления, указывающие на его совершение организованной группой (ч. 3 ст. 28) или преступной организацией (ч. 4 ст. 28); положения статей Особой части УК, которыми предусмотрены дополнительные признаки специальных видов таких групп или организаций (статьи 257, 258, 260). Суды должны исследовать доказательства не только относительно конкретных преступлений, а и относительно тех признаков, которые указывают на их совершение именно организованной группой или преступной организацией, - относительно вида объединения, цели его создания и плана преступной деятельности, длительности существования, материальной базы, количественного состава, вербовки новых членов, структуры и иерархии объединения, наличия у него коррупционных связей, существования определенных правил поведения его членов, распределения между ними функций и тому подобное. В мотивировочной части приговора необходимо приводить данные о том, когда именно и в течение какого времени была образована организованная группа или преступная организация, как долго она функционировала, сведения об организаторах объединения и характере отношений, сложившихся между ними и членами последнего.

При рассмотрении многоэпизодных дел судам следует устанавливать, на каком этапе преступной деятельности объединение приобрело признаки устойчивого и к какому именно виду оно необходимо, имея в виду, что нередко объединение претерпевает такие изменения после совершения ряда преступлений в простых формах соучастия (группой лиц или группой лиц по предварительному заговору) или трансформируется из одного вида в другой (например, несколько организованных групп объединяются в преступную организацию, организованная группа вооружается и приобретает признаки банды).

2. Суды должны тщательно выяснять характер действий тех лиц, которых органы досудебного следствия признали организаторами преступной деятельности устойчивых объединений или совершения конкретных преступлений в простых формах соучастия, поскольку, как правило, такие лица являются наиболее опасными субъектами организованной преступной деятельности. При этом следует учитывать, что в соответствии с ч. 3 ст. 27 УК организатором является лицо, которое организовало совершение преступления (преступлений) или руководило его (их) подготовкой или совершением, а также лицо, образовавшее организованную группу или преступную организацию или руководившее ею, или лицо, которое обеспечивало финансирование или организовывало укрывательство преступной деятельности такой группы или организации.

3. При выяснении содержания признаков, по которым лицо может быть признано организатором совершения преступления (преступлений) в простых формах соучастия, следует исходить из того, что действия организационного характера заключаются в объединении действий других соучастников и направлении их на совершение одного или нескольких преступлений или в координации поведения этих лиц.

Организация совершения преступления (преступлений) может заключаться в привлечении соучастников всех видов (исполнителей, пособников, подстрекателей, других организаторов) или только одного из них (например, исполнителей) и осуществляться в форме приказа, соглашения, просьбы, подкупа, поручения, заказа и тому подобное. Цель сохранить единство соучастников для дальнейшей преступной деятельности при этом не ставится.

Управление подготовкой преступления (преступлений) проявляется в направлении действий исполнителя, пособника, подстрекателя на приготовление к одному или нескольким преступлениям, а именно на:

заказ преступления;

подыскивание или приспособление средств или орудий его совершения;

привлечение соучастников, инструктирование их относительно выполнения соответствующих преступных деяний;

устранение препятствий и другое преднамеренное создание условий для совершения преступления, в частности разработка мероприятий относительно нейтрализации деятельности правоохранительных органов (организация подкупа работника такого органа, применение насилия к нему или его близким, отстранение от должности или другое блокирование его деятельности, что может помешать реализации преступных намерений);

определение мест укрывательства соучастников после совершения преступления и его орудий, а также предметов, добытых преступным путем, и тому подобное.

Управление совершением преступления (преступлений) предусматривает направление усилий других соучастников на непосредственное выполнение деяний, составляющих объективную сторону состава преступления (деяния исполнителя), или на обеспечение такого выполнения (деяния пособника и подстрекателя). Оно может заключаться в инструктировании участников преступления относительно выполнения тех или иных деяний, составляющих объективную сторону состава преступления, или относительно обеспечения их выполнения, в координации преступных действий соучастников (расставление последних на месте преступления, определение последовательности их действий, налаживание связи между ними), в обеспечении прикрытия этих действий и тому подобное.

Действия организатора преступления (преступлений) при простой форме соучастия следует квалифицировать по статье Особой части УК, которой предусмотрена ответственность за совершенное преступление, со ссылкой на ч. 3 ст. 27 УК, а если он был одним из исполнителей деяний, составляющих объективную сторону состава этого преступления, - без ссылки на указанную норму. Если же лицо принимало участие в совершении одного преступления как организатор, а другого - как исполнитель, пособник или подстрекатель, его действия в каждом случае должны квалифицироваться самостоятельно.

4. Образование (создание) организованной группы или преступной организации следует понимать как совокупность действий по организации (формированию, основанию) устойчивого преступного объединения для занятия преступной деятельностью. Указанные действия по своему содержанию близки к действиям по организации преступления и включают подыскивания соучастников, объединения их усилий, детальное распределение между ними обязанностей, составления плана, определения способов его выполнения. Однако основной целью организатора такой группы (организации) является образование устойчивого объединения лиц для занятия преступной деятельностью, обеспечение взаимосвязи между действиями всех участников последнего, упорядочение взаимодействия его структурных частей.

5. Управление организованной группой или преступной организацией состоит в совершении совокупности действий, направленных на управление их функционированием как устойчивых объединений лиц (обеспечение существования, соответствующего уровня организованности, соблюдение общих правил поведения и дисциплины; вербовка новых участников, распределение или перераспределение между ними функциональных обязанностей; планирование конкретных преступлений и преступной деятельности в целом; организация мероприятий относительно прикрытия последней; совершенствование структуры объединения) и осуществлением ими преступной деятельности (определение ее цели и направлений, конкретных задач объединения, его структурных частей или отдельных участников, координация их действий; инициирование осуществления определенного вида преступной деятельности или совершения конкретных преступлений и тому подобное).

Указанные действия организационного характера могут осуществляться в форме отдачи приказов, распоряжений, дачи поручений, проведения инструктажей, принятия отчетов о выполнении тех или иных действий, применения мер воздействия относительно участников преступного объединения за невыполнение приказов и поручений или нарушения установленных в нем правил поведения.

6. Обеспечение финансирования преступной деятельности организованной группы или преступной организации может состоять и в организации поставки ей средств другими лицами, и в непосредственном его осуществлении. Таким способом средства могут направляться на финансирование расходов, связанных как с функционированием организованной группы или преступной организации (приобретение автотехнических средств, оружия или другого имущества, аренда помещения, выплата средств членам этих объединений за выполнение ими соответствующих функций, а также вознаграждения исполнителям и другим соучастникам преступлений, подкуп представителей власти, осуществление разведывательных мероприятий, вкладывание средств в незаконную предпринимательскую деятельность и тому подобное), так и с совершением конкретного преступления.

При этом следует иметь в виду, что осуществление другого, кроме финансового (например, материально-технического, информационного), обеспечения преступной деятельности организованной группы или преступной организации по содержанию ч. 3 ст. 27 УК не является основанием для признания лица организатором. Это возможно только при условии совершения им и других действий, ответственность за которые предусмотрена указанной нормой.

7. Организация укрывательства преступной деятельности организованной группы или преступной организации может состоять в координации действий относительно легализации (отмывания) доходов, полученных указанными объединениями преступным путем; подкупа лиц, уполномоченных на выполнение функций государства; создание условий для проникновения участников этих объединений в органы власти с целью обеспечить безопасность преступной деятельности и выезда участников такой деятельности за пределы региона или страны; сбыта предметов, добытых преступных путем; маскировка следов преступления; физического уничтожения потерпевших или свидетелей, а также тех соучастников, которые могли бы выступить как свидетели. Такое укрывательство является специфической формой пособнической деятельности.

В случае, когда укрывательство, на организацию которого были направлены действия лица, само по себе образовывает состав отдельного преступления (например, убийство, уничтожение или повреждение имущества, дачи взятки, легализация (отмывание) доходов, добытых преступным путем) и это охватывалось умыслом такого лица, его действия необходимо дополнительно квалифицировать еще и как организацию соответствующего преступления.

8. Если конкретные действия организационного характера (организация соответствующего устойчивого преступного объединения или управления им) по своим признакам образовывают самостоятельный состав преступления, то лицо, их совершившее, нужно признавать исполнителем такого преступления, а его действия дополнительно квалифицировать по соответствующей статье Особой части УК (в частности, по ч. 1 ст. 255, ст. 257).

9. Под организованной группой (ч. 3 ст. 28 УК) следует понимать внутренне устойчивое объединение трех и более лиц, которое было предварительно образовано с целью совершения ряда преступлений или только одного, который нуждается в тщательной долговременной подготовке. Такую группу следует считать образованной с момента достижения ее участниками договоренности о совершении первого преступления при наличии планов относительно дальнейшей совместной преступной деятельности.

10. Преступная организация (ч. 4 ст. 28 УК - это внутренне и внешне устойчивое иерархическое объединение трех и более лиц или двух и более организованных групп (структурных частей), целью деятельности которого является совершение тяжких или особо тяжких преступлений или только одного, которое требует тщательной долговременной подготовки, или руководство или координация преступной деятельности других лиц, или обеспечение функционирования как самой преступной организации, так и других преступных групп.

Преступную организацию следует считать образованной (созданной), если после достижения лицами согласия относительно совершения первого тяжкого или особо тяжкого преступления, и до его окончания объединение приобрело все обязательные признаки такой организации. При этом не имеет значения, предшествовала приобретению объединением признаков преступной организации стадия его существования как организованной группы или указанная организация была сразу создана как таковая.

Если первый, а также следующие преступления были совершены до приобретения объединением всех обязательных признаков преступной организации, эти преступления при наличии к тому оснований необходимо квалифицировать как совершенные организованной группой.

11. Устойчивость организованной группы и преступной организации заключается в их способности обеспечить стабильность и безопасность своего функционирования, т.е. эффективно противодействовать факторам, которые могут их дезорганизовать, как внутренним (например, непризнание авторитета или приказов руководителя, попытки отдельных членов объединения отделиться или выйти из него), так и внешним (несоблюдение правил безопасности относительно действий правоохранительных органов, деятельность конкурентов из преступной среды и тому подобное). На способность объединения противодействовать внутренним дезорганизирующим факторам указывают, в частности, такие признаки: стабильный состав, тесные отношения между его участниками, их централизованное подчинение, единые для всех правила поведения, а также наличие плана преступной деятельности и четкое распределение функций участников относительно его достижения.

Признаками внешней устойчивости преступной организации могут быть установление коррупционных связей в органах власти, наличие каналов обмена информацией относительно деятельности конкурентов по преступной среде, создание нелегальных (теневых) страховых фондов и определение порядка их наполнения и использования и тому подобное.

Приобретение организованной группой кроме признаков внутренней еще и признаков внешней устойчивости (при наличии иерархического построения и цели совершения тяжких и особо тяжких преступлений), как правило, свидетельствует о том, что эта группа трансформировалась в преступную организацию.

12. Структура преступного объединения - это его внутреннее построение, которое определяется соответствующей конфигурацией и содержанием устойчивых связей участников объединения и обеспечивает психологическое единство и стабильность последнего.

Иерархичность преступной организации состоит в подчиненности участников последней организатору и обеспечивает определенный порядок управления таким объединением, а также содействует сохранению функциональных связей и принципов взаимозависимости его участников или структурных частей при осуществлении совместной преступной деятельности.

13. Вступление лица в организованную группу или преступную организацию (участие в ней) означает предоставление этим лицом согласия на участие в таком объединении при условии, что оно осознавало факт его существования и подтвердило определенными действиями реальность своих намерений.

14. В соответствии с ч. 3 ст. 28 УК субъектом преступления, совершенного организованной группой, может признаваться только лицо, которая является участником такого объединения, причем не только то, которое было одним из исполнителей преступления, а и то, которое его готовило. Поэтому в случаях, когда деятельность организованной группы была прекращена на стадии приготовления преступления или эта группа осуществила приготовление, а деяние, составляющее объективную сторону состава преступления, было выполнено не всеми, а одним или двумя ее участниками, суды должны квалифицировать преступление как совершенное организованной группой.

15. При квалификации преступлений, совершенных организованной группой или преступной организацией, суды должны соблюдать положения ч. 1 ст. 30 УК об условиях ответственности организаторов и участников таких объединений, учитывая при этом, что указанные условия являются неодинаковыми и зависят от того, в составе какого объединения лицо совершало преступление, - организованной группы или преступной организации.

Если в первом случае ответственность наступает только за преступные действия лиц, которые организовались, то во втором - и за саму организацию для преступной деятельности, т.е. преступлениями признаются и создание преступной организации и (или) вступление в нее, безотносительно к тому, начали ли ее участники совершать конкретные преступления. Поэтому преступления, совершенные в составе преступной организации, следует самостоятельно квалифицировать по соответствующим нормам по совокупности с нормой, которая предусматривает ответственность за создание такой организации, участие в ней или в совершаемых ею преступлениях (ч. 1 ст. 255 УК).

16. Бандитизм составляет отдельную разновидность совместной преступной деятельности, специфическими проявлениями которой в этом случае являются организация вооруженной банды и участие в ней или в совершаемом ею нападении. Для привлечения лица к ответственности по ст. 257 УК достаточно совершения им хотя бы одного из этих деяний (при условии, что организация банды доказана). Суд должен выяснять, в какой именно форме лицо совершило бандитизм, и указывать это в приговоре с приведением соответствующих мотивов.

17. Бандой необходимо признавать вооруженную организованную группу или преступную организацию, которая предварительно создана с целью совершения нескольких нападений на предприятия, учреждения, организации или на отдельных лиц или одного такого нападения, которое требует тщательной долговременной подготовки.

Банду следует считать созданной с момента достижения ее участниками согласия относительно совершения первого нападения при наличии планов относительно дальнейшей совместной преступной деятельности такого же характера и при условии, что объединение приобрело все обязательные признаки банды. При этом не имеет значения, предшествовала созданию банды стадия существования объединения как организованной группы или преступной организации или банда сразу была создана как таковая.

Если первый, а также следующие преступления были совершены к приобретению объединением всех обязательных признаков банды, эти преступления при наличии к тому оснований необходимо признавать такими, которые совершены организованной группой или преступной организацией.

Поскольку ст. 257 УК предусмотрена ответственность за организацию банды, а не за организационную деятельность относительно ее создания, действия обвиняемых можно квалифицировать как законченный бандитизм только в случаях, когда банда действительно была организована. Организационная же деятельность, которая не дала такого результата, может расцениваться как покушение на бандитизм.

18. Обязательными признаками организации банды являются цель этой деятельности - совершение нападений - и вооруженность ее участников или хотя бы одного из них (в последнем случае другие участники должны знать об этом и осознавать возможность применения оружия во время нападений). Организация такого объединения образовывает состав бандитизма независимо от того, успели ли его участники осуществить хотя бы одно из намеченных нападений.

19. Организацией вооруженной банды следует признавать создание как организованной группы или преступной организации, которые уже вооружены, но еще не совершили нападений, так и таких устойчивых объединений, которые, чтобы получить оружие, совершают нападения на военнослужащих, работников правоохранительных органов и тому подобное. Уже в момент нападения с целью завладения оружием эти объединения становятся бандой, поскольку таким способом ее члены вооружаются.

20. В случаях, когда для разрешения вопроса о принадлежности соответствующих предметов к оружию, а также вопросы об их пригодности к использованию по целевому назначению необходимы специальные знания, по делу необходимо назначать экспертизу, которую следует проводить в соответствующих экспертных учреждениях.

Для разрешения только второго вопроса достаточно участия специалиста.

Следует иметь в виду, что банда может быть вооружена и гладкоствольным оружием.

21. Разъяснить судам, что действия, состоящие в незаконном завладении огнестрельным оружием, боевыми припасами, взрывчатыми веществами, взрывными устройствами, их приобретении, изготовлении, ремонте, или в незаконном завладении радиоактивными материалами или их приобретении, или в изготовлении, ремонте холодного оружия, совершенные с целью организации банды, а также аналогичные действия участников уже существующей банды или сбыт последними указанных предметов необходимо квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 257 и ст. 262 или ч. 1 или ч. 2 ст. 263 УК.

Действия же участников банды, связанные с незаконным ношением, хранением, ремонтом и передачей (друг другу) предметов, которыми она вооружена, являются составными элементами бандитизма и дополнительной квалификации по ст. 263 УК не требуют.

22. Поскольку законом установлена ответственность за сам факт организации банды, то лицо, которое было одним из ее организаторов, признается исполнителем преступления, предусмотренного ст. 257 УК, даже если оно в дальнейшем не принимало участия в деятельности банды.

23. Участие в вооруженной банде следует понимать не только как непосредственное осуществление нападений, а и как сам факт вступления лица в нее или совершение каких-либо действий, направленных на создание благоприятных условий для ее функционирования (предоставление транспорта, помещений, осуществление финансирования и материально-технического обеспечения, поставка оружия, подыскивание объектов для нападения, хранение оружия, преступно приобретенного имущества, средств и тому подобное). Однако в любом случае участие в банде (как форма бандитизма) обязательно предусматривает членство лица в этом объединении, которое приобретается путем вступления к последнее. Совершение указанных действий лицом, которое не является участником банды, необходимо расценивать как пособничество в бандитизме.

24. Нападением вооруженной банды являются действия, направленные на достижение преступного результата путем применения насилия к потерпевшему или созданию угрозы его применения. Такое нападение считается осуществленным и в тех случаях, когда члены банды не применяли оружия, которое находилось в их распоряжении.

25. Участие в совершаемом бандой нападении может принимать и лицо, не входящее в ее состав. Однако действия такого лица можно квалифицировать по ст. 257 УК только в том случае, когда оно осознавало, что является участником нападения, который совершает банда. Если же указанное лицо не принимало непосредственного участия в нападении, а только каким-либо образом содействовало в его совершении, ее действия следует считать пособничеством.

Лица, которые не были участниками банды и не осознавали факт ее существования, или каким-либо способом содействовали совершению ею нападения, несут ответственность за преступление, которое охватывалось их умыслом.

26. Суды должны учитывать, что ст. 257 УК, которая содержит законодательное определение понятия бандитизма, не предусматривает ни каких-либо конкретных целей совершаемых бандой нападений как обязательного признака состава этого преступления, ни ответственности за совершение ее членами во время нападения преступных деяний, которые образовывают самостоятельные составы преступлений (кроме ответственности за организацию банды, участие в ней и в совершаемых ею нападениях). Поэтому в таких случаях судам необходимо руководствоваться положением ст. 33 УК, согласно которому при совокупности преступлений каждый из них подлежит квалификации по соответствующей статье или части статьи Особой части УК.

27. Признать утратившим силу постановление Пленума Верховного Суда Украины от 7 июля 1995 г. N9 "О судебной практике в делах о бандитизме".

 

Председатель Верховного Суда Украины

В.Т.Маляренко

Секретарь Пленума Верховного Суда Украины

И.П.Домбровский