Действует

Соглашение между Службой финансовой разведки Кыргызской Республики и Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация)  о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

от 18 декабря 2006 года

Служба финансовой разведки Кыргызской Республики и Федеральная служба по финансовому мониторингу (Российская Федерация), именуемые в дальнейшем Сторонами,

руководствуясь взаимными интересами в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и связанной с этим преступной деятельности, включая финансирование терроризма,

согласились о нижеследующем:

Статья 1

Стороны осуществляют взаимодействие, в том числе информационный обмен, в соответствии с положениями настоящего Соглашения, действуя в пределах своей компетенции с соблюдением законодательства и международных обязательств своих государств.

Статья 2

Стороны осуществляют взаимодействие, в том числе информационный обмен, на стадиях сбора, обработки и анализа находящейся в их распоряжении информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых имеются подозрения, что они связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, и по обмену информацией о деятельности физических и юридических лиц, участвующих в совершении этих операций.

Обмен информацией осуществляется по инициативе или по запросу одной из Сторон. Запрос на получение информации должен содержать его краткое обоснование.

Статья 3

Информация, полученная от другой Стороны, без ее предварительного согласия не разглашается третьему лицу и не используется в административных, следственных или судебных целях.

Для Кыргызской Стороны обмен информацией предусматривается по всем составам преступлений Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Соглашение между Службой финансовой разведки Кыргызской Республики и федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
от 18 декабря 2006 года

О документе

Дата принятия: 18/12/2006
Состояние документа:Действует
Органы эмитенты: Государства-участники международного правового акта

Опубликование документа

Нет данных