Дата обновления БД:
28.03.2024
Добавлено/обновлено документов:
132 / 332
Всего документов в БД:
132538
Соглашение между Службой финансовой разведки Кыргызской Республики и Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
от 18 декабря 2006 года
Служба финансовой разведки Кыргызской Республики и Федеральная служба по финансовому мониторингу (Российская Федерация), именуемые в дальнейшем Сторонами,
руководствуясь взаимными интересами в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и связанной с этим преступной деятельности, включая финансирование терроризма,
согласились о нижеследующем:
Статья 1
Стороны осуществляют взаимодействие, в том числе информационный обмен, в соответствии с положениями настоящего Соглашения, действуя в пределах своей компетенции с соблюдением законодательства и международных обязательств своих государств.
Статья 2
Стороны осуществляют взаимодействие, в том числе информационный обмен, на стадиях сбора, обработки и анализа находящейся в их распоряжении информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых имеются подозрения, что они связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, и по обмену информацией о деятельности физических и юридических лиц, участвующих в совершении этих операций.
Обмен информацией осуществляется по инициативе или по запросу одной из Сторон. Запрос на получение информации должен содержать его краткое обоснование.
Статья 3
Информация, полученная от другой Стороны, без ее предварительного согласия не разглашается третьему лицу и не используется в административных, следственных или судебных целях.
Для Кыргызской Стороны обмен информацией предусматривается по всем составам преступлений Уголовного кодекса Кыргызской Республики.
Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.
Соглашение между Службой финансовой разведки Кыргызской Республики и федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
от 18 декабря 2006 года
О документе
Дата принятия: | 18/12/2006 |
Состояние документа: | Действует |
Органы эмитенты: |
Государства-участники международного правового акта |
Опубликование документа
Нет данных