Действует

О вступлении в силу документа смотри пункт 3.1

Зарегистрировано

Министерством юстиции

Российской Федерации

16 июня 2022 года №68874

ПОЛОЖЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 13 мая 2022 года №794-П

О порядке и сроках представления кредитными организациями в Банк России информации в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 7.6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", сроках и объеме доведения Банком России информации до кредитных организаций в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 7.6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", порядке и объеме информирования кредитными организациями Банка России в соответствии с пунктом 8 статьи 7.7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Настоящее Положение на основании пункта 1 статьи 7.6, пункта 8 статьи 7.7 Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" <1> устанавливает:

--------------------------------

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, №33, ст. 3418; 2021, №52, ст. 8982.

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Положение Центрального банка Российской Федерации от 13 мая 2022 года №794-П
"О порядке и сроках представления кредитными организациями в Банк России информации в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 7.6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", сроках и объеме доведения Банком России информации до кредитных организаций в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 7.6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", порядке и объеме информирования кредитными организациями Банка России в соответствии с пунктом 8 статьи 7.7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

О документе

Номер документа:794-П
Дата принятия: 13.05.2022
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:01.07.2022
Органы эмитенты: Банки

Опубликование документа

Официальный сайт Банка России http://www.cbr.ru/, 23 июня 2022 года.

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 3.1 настоящее Положение вступает в силу с 1 июля 2022 года.