Дата обновления БД:
27.03.2024
Добавлено/обновлено документов:
113 / 335
Всего документов в БД:
132494
СОВМЕСТНЫЙ ПРИКАЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ И МИНИСТРА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
от 24 февраля 2022 года №15, 24 февраля 2022 года №152
Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для нотариусов
(В редакции Совместного Приказа Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу и Министра юстиции Республики Казахстан от 13.09.2022 г. №31, 15.09.2022 г. №783)
В соответствии с пунктом 3-2 статьи 11 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" ПРИКАЗЫВАЕМ:
1. Утвердить прилагаемые Требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для нотариусов.
(Пункт изложен в новой редакции в соответствии с Совместным Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу и Министра юстиции Республики Казахстан от 13.09.2022 г. №31, 15.09.2022 г. №783)
(см. предыдущую редакцию)
2. Признать утратившим силу cовместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 6 августа 2021 года №5 и исполняющего обязанности Министра юстиции Республики Казахстан от 19 августа 2021 года №722 "Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для нотариусов" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов №24068).
3. Агентству Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее - Агентство) в установленном законодательством порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего совместного приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) размещение настоящего совместного приказа на интернет-ресурсе Агентства.
4. Настоящий совместный приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Министр юстиции Республики Казахстан |
К.Мусин |
Председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу |
Ж.Элиманов |
Утверждены совместным Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу и Министра юстиции Республики Казахстан от 24 февраля 2022 года №15, 24 февраля 2022 года №152
Требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для нотариусов
(Название изложено в новой редакции в соответствии с Совместным Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу и Министра юстиции Республики Казахстан от 13.09.2022 г. №31, 15.09.2022 г. №783)
(см. предыдущую редакцию)
Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.
Совместный Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу и Министра юстиции Республики Казахстан от 24 февраля 2022 года №15, 24 февраля 2022 года №152
"Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для нотариусов"
О документе
Номер документа: | 15 |
Дата принятия: | 24.02.2022 |
Состояние документа: | Действует |
Начало действия документа: | 26.03.2022 |
Органы эмитенты: |
Государственные органы и организации |
Опубликование документа
Информационная система "Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов в электронном виде" от 15 марта 2022 года.
Зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан от 28 февраля 2022 года №26963.
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 4 настоящий совместный Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования - с 26 марта 2022 года.
Редакции документа
Текущая редакция принята: 13.09.2022 документом Совместный Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу и Министра юстиции Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в совместный приказ Председателя Аген
Вступила в силу с: 30.09.2022
(Название документа изложено в новой редакции в соответствии с Совместным Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу и Министра юстиции Республики Казахстан от 13.09.2022 г. №31, 15.09.2022 г. №783)
(см. предыдущую редакцию)