Действует

СОВМЕСТНЫЙ ПРИКАЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ И МИНИСТРА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

от 24 февраля 2022 года №15, 24 февраля 2022 года №152

Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для нотариусов

(Название документа изложено в новой редакции в соответствии с Совместным Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу и Министра юстиции Республики Казахстан от 13.09.2022 г. №31, 15.09.2022 г. №783)
(см. предыдущую редакцию)

(В редакции Совместного Приказа Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу и Министра юстиции Республики Казахстан от 13.09.2022 г. №31, 15.09.2022 г. №783)

В соответствии с пунктом 3-2 статьи 11 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Утвердить прилагаемые Требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для нотариусов.

(Пункт изложен в новой редакции в соответствии с Совместным Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу и Министра юстиции Республики Казахстан от 13.09.2022 г. №31, 15.09.2022 г. №783)
(см. предыдущую редакцию)

2. Признать утратившим силу cовместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 6 августа 2021 года №5 и исполняющего обязанности Министра юстиции Республики Казахстан от 19 августа 2021 года №722 "Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для нотариусов" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов №24068).

3. Агентству Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее - Агентство) в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего совместного приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего совместного приказа на интернет-ресурсе Агентства.

4. Настоящий совместный приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Министр юстиции Республики Казахстан

К.Мусин

Председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу 

Ж.Элиманов

Утверждены совместным Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу и Министра юстиции Республики Казахстан от 24 февраля 2022 года №15, 24 февраля 2022 года №152

Требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для нотариусов

(Название изложено в новой редакции в соответствии с Совместным Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу и Министра юстиции Республики Казахстан от 13.09.2022 г. №31, 15.09.2022 г. №783)
(см. предыдущую редакцию)

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

СОВМЕСТНЫЙ ПРИКАЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ И МИНИСТРА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН Требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для нотариусов Глава 1. Общие положения Глава 2. Программа организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, включая требования, предъявляемые к работникам Субъектов, ответственным за реализацию и соблюдение ПВК Глава 3. Программа управления рисками (низкий, высокий уровни риска) легализации ОД/ФТ/ФРОМУ, учитывающая риски клиентов и риски использования услуг в преступных целях, включая риск и использования технологических достижений Глава 4. Программа идентификации клиентов Глава 5. Программа мониторинга и изучения операций клиентов, включая изучение сложных, необычно крупных операций клиентов Глава 6. Программа подготовки и обучения Субъектов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Совместный Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу и Министра юстиции Республики Казахстан от 24 февраля 2022 года №15, 24 февраля 2022 года №152
"Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для нотариусов"

О документе

Номер документа:15
Дата принятия: 24.02.2022
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:26.03.2022
Органы эмитенты: Государственные органы и организации

Опубликование документа

Информационная система "Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов в электронном виде" от 15 марта 2022 года.

Зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан от 28 февраля 2022 года №26963.

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 4 настоящий совместный Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования - с 26 марта 2022 года.

Редакции документа

Текущая редакция принята: 13.09.2022  документом  Совместный Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу и Министра юстиции Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в совместный приказ Председателя Аген
Вступила в силу с: 30.09.2022


Первоначальная редакция от 24.02.2022