Дата обновления БД:
28.03.2024
Добавлено/обновлено документов:
132 / 332
Всего документов в БД:
132538
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
от 28 февраля 2022 года №20
Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для юридических лиц, осуществляющих деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой
(В редакции Постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 17.09.2022 г. №80)
В соответствии с абзацем третьим части первой пункта 3-2 статьи 11 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 февраля 2022 года №20
"Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для юридических лиц, осуществляющих деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой"
О документе
Номер документа: | 20 |
Дата принятия: | 28.02.2022 |
Состояние документа: | Действует |
Начало действия документа: | 26.03.2022 |
Органы эмитенты: |
Банки |
Опубликование документа
Информационная система "Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов в электронном виде" от 15 марта 2022 года.
Зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан от 15 марта 2022 года №27113.
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 5 настоящее Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования - с 26 марта 2022 года.
Редакции документа
Текущая редакция принята: 17.09.2022 документом Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 февраля 2022 года №20 Об утверждении Треб
Вступила в силу с: 01.10.2022
Первоначальная редакция от 28.02.2022
(Название документа изложено в новой редакции в соответствии с Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 17.09.2022 г. №80)
(см. предыдущую редакцию)