Дата обновления БД:
27.03.2024
Добавлено/обновлено документов:
113 / 335
Всего документов в БД:
132494
СОВМЕСТНЫЙ ПРИКАЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
от 10 января 2022 года №4, 10 января 2022 года №3, 10 января 2022 года №7-НК
Об усилении мер контроля за проведением трансграничных финансовых операций
В соответствии с законами Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и "О валютном регулировании и валютном контроле", в целях предотвращения проведения незаконных трансграничных финансовых операций на фоне ограничений, связанных с введением чрезвычайного положения в регионах Республики Казахстан, ПРИКАЗЫВАЕМ:
1. Утвердить:
1) Перечень операций, подлежащих рассмотрению в качестве типов, схем и способов легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма и усиленному контролю в рамках проведения финансового мониторинга (далее - Перечень операций), согласно приложению 1 к настоящему совместному приказу;
2) Порядок действий субъектов финансового мониторинга по заявкам (поручениям) клиентов на проведение операций, предусмотренных в Перечне операций, согласно приложению 2 к настоящему совместному приказу.
Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.
Совместный Приказ Председателя Национального Банка Республики Казахстан, Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 10 января 2022 года №4, 10 января 2022 года №3, 10 января 2022 года №7-НК
"Об усилении мер контроля за проведением трансграничных финансовых операций"
О документе
Номер документа: | 4 |
Дата принятия: | 10.01.2022 |
Состояние документа: | Действует |
Начало действия документа: | 10.01.2022 |
Органы эмитенты: |
Государственные органы и организации Банки |
Опубликование документа
Нет сведений
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 3 настоящий Совместный Приказ подлежит исполнению с момента подписания - с 10 января 2022 года.