Действует

СОВМЕСТНЫЙ ПРИКАЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

от 10 января 2022 года №4, 10 января 2022 года №3, 10 января 2022 года №7-НК

Об усилении мер контроля за проведением трансграничных финансовых операций

В соответствии с законами Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и "О валютном регулировании и валютном контроле", в целях предотвращения проведения незаконных трансграничных финансовых операций на фоне ограничений, связанных с введением чрезвычайного положения в регионах Республики Казахстан, ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Утвердить:

1) Перечень операций, подлежащих рассмотрению в качестве типов, схем и способов легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма и усиленному контролю в рамках проведения финансового мониторинга (далее - Перечень операций), согласно приложению 1 к настоящему совместному приказу;

2) Порядок действий субъектов финансового мониторинга по заявкам (поручениям) клиентов на проведение операций, предусмотренных в Перечне операций, согласно приложению 2 к настоящему совместному приказу.

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Совместный Приказ Председателя Национального Банка Республики Казахстан, Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 10 января 2022 года №4, 10 января 2022 года №3, 10 января 2022 года №7-НК
"Об усилении мер контроля за проведением трансграничных финансовых операций"

О документе

Номер документа:4
Дата принятия: 10.01.2022
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:10.01.2022
Органы эмитенты: Государственные органы и организации
Банки

Опубликование документа

Нет сведений

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 3 настоящий Совместный Приказ подлежит исполнению с момента подписания - с 10 января 2022 года.