ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 2 июля 2021 года №355-ФЗ

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации

Принят Государственной Думой 15 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Статья 1

Внести в статью 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, №33, ст. 3418; 2002, №44, ст. 4296; 2004, №31, ст. 3224; 2006, №31, ст. 3446; 2007, №16, ст. 1831; №49, ст. 6036; 2009, №23, ст. 2776; 2010, №30, ст. 4007; 2011, №27, ст. 3873; №46, ст. 6406; 2013, №26, ст. 3207; №52, ст. 6968; 2014, №19, ст. 2315; №23, ст. 2934; №30, ст. 4219; 2015, №1, ст. 37; №18, ст. 2614; №24, ст. 3367; №27, ст. 3945, 4001; 2016, №1, ст. 27, 43, 44; №26, ст. 3860; №27, ст. 4196; 2017, №31, ст. 4830; 2018, №1, ст. 54, 66; №18, ст. 2560, 2576; №53, ст. 8491; 2019, №12, ст. 1222, 1223; №27, ст. 3534, 3538; №30, ст. 4152; №31, ст. 4418, 4430; №49, ст. 6953; №51, ст. 7490; №52, ст. 7798; 2020, №9, ст. 1138; №15, ст. 2239; №29, ст. 4518; №30, ст. 4738; №31, ст. 5018; 2021, №1, ст. 18, 75; №9, ст. 1469) следующие изменения:

1) абзац третий подпункта 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:

"в отношении юридических лиц - наименование, организационно-правовую форму, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, сведения об имеющихся лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги (при наличии), для юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, также основной государственный регистрационный номер и адрес юридического лица, для юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного государства, также регистрационный номер, место регистрации и адрес юридического лица на территории государства, в котором оно зарегистрировано;";

2) дополнить пунктом 15 следующего содержания:

"15. Организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, запрещается принимать на обслуживание лиц, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации без полученной в установленном порядке лицензии, в случае, если законодательство Российской Федерации в отношении такой деятельности предусматривает ее наличие, а также осуществлять по поручению таких лиц операции с денежными средствами или иным имуществом.

Организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, запрещается принимать на обслуживание, а также осуществлять операции с денежными средствами и иным имуществом по поручению лиц, оказывающих услуги с использованием сайта в сети "Интернет", в случае, если доменное имя этого сайта, указатель страницы этого сайта содержатся в Едином реестре доменных имен, указателей страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 11 ноября 2003 года №138-ФЗ "О лотереях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, №46, ст. 4434; 2005, №30, ст. 3104; 2013, №52, ст. 6981; 2017, №49, ст. 7330; 2018, №11, ст. 1587; 2019, №29, ст. 3856; №30, ст. 4141) следующие изменения:

1) в статье 6.1:

а) часть 4 изложить в следующей редакции:

"4. Деятельность по проведению лотерей на территории Российской Федерации, включая их проведение с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", а также средств связи и лотерейных терминалов, запрещена, за исключением лотерей, указанных в части 4 статьи 3 настоящего Федерального закона. Для целей настоящей части местом осуществления деятельности по проведению лотерей с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", а также средств связи признается территория Российской Федерации в случае, если выполняется хотя бы одно из следующих условий:

1) место жительства участника лотереи расположено на территории Российской Федерации;

2) место нахождения банка, в котором открыт счет, используемый участником лотереи для оплаты лотерейных ставок и осуществления иных платежей в пользу оператора лотереи или распространителя, либо оператора электронных денежных средств, через которого участником лотереи осуществляется оплата лотерейных ставок и иных платежей в пользу оператора лотерей или распространителя, расположено на территории Российской Федерации;

3) сетевой адрес участника лотереи, используемый для оплаты лотерейных ставок и осуществления иных платежей в пользу оператора лотереи или распространителя, зарегистрирован в Российской Федерации;

4) международный код страны абонентского номера, используемого участником лотереи для оплаты лотерейных ставок и осуществления иных платежей в пользу оператора лотереи или распространителя, присвоен Российской Федерации.";

б) часть 6 дополнить словами ", в том числе сети "Интернет", а также средств связи и лотерейных терминалов";

2) в статье 6.2:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 6.2. Ограничения переводов денежных средств и приема платежей физических лиц при осуществлении деятельности по организации и проведению лотерей с нарушением законодательства Российской Федерации";

б) в части 1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"1. Кредитная организация, обслуживающая плательщика, обязана отказать в проведении операции по переводу денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица прямо либо через иностранных поставщиков платежных услуг в пользу российских юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, осуществляющих предпринимательскую деятельность, иностранных юридических лиц, иностранных организаций, не являющихся юридическими лицами по иностранному праву (далее - иностранные лица), информация о которых включена в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица при проведении лотерей (далее - перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств).";

абзац третий изложить в следующей редакции:

"Платежный агент, оператор связи, оператор почтовой связи не вправе осуществлять прием платежей физических лиц в пользу российских юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, иностранных лиц, информация о которых включена в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств.";

в) дополнить частью 1.1 следующего содержания: