Дата обновления БД:
24.04.2024
Добавлено/обновлено документов:
138 / 321
Всего документов в БД:
133172
Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ
Зарегистрирован
Министерством юстиции Украины
28 апреля 2021 года
№576/36198
ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ УКРАИНЫ
от 5 апреля 2021 года №196
Об утверждении Порядка предоставления информации относительно отслеживания (мониторинга) финансовых операций
С целью обеспечения реализации требований пункта 13 части второй статьи 8, пункта 10 части второй статьи 25 и части третьей статьи 31 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" и совершенствования процедуры предоставления субъектом первичного финансового мониторинга на запрос Государственной службы финансового мониторинга Украины информации относительно отслеживания (мониторинга) финансовых операций клиента, операции которого стали объектом финансового мониторинга, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления информации относительно отслеживания (мониторинга) финансовых операций, который прилагается.
Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.
Приказ Министерства финансов Украины от 5 апреля 2021 года №196
"Об утверждении Порядка предоставления информации относительно отслеживания (мониторинга) финансовых операций"
О документе
| Номер документа: | 196 |
| Дата принятия: | 05/04/2021 |
| Состояние документа: | Действует |
| Регистрация в МинЮсте: | № 576/36198 от 28/04/2021 |
| Начало действия документа: | 11/05/2021 |
| Органы эмитенты: |
Государственные органы и организации |
Опубликование документа
Официальный вестник Украины от 11 мая 2021 года №36, стр. 131, статья 2165, код акта 104673/2021
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 4 настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования - с 11 мая 2021 года.