Действует

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

Зарегистрировано

Министерством юстиции Украины

1 апреля 2021 года

№420/36042

РЕШЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ ФОНДА ГАРАНТИРОВАНИЯ ВКЛАДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ УКРАИНЫ

от 18 января 2021 года №50

Об утверждении Положения об особенностях выполнения банками, отнесенными к категории неплатежеспособных, требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, порядка осуществления Фондом гарантирования вкладов физических лиц надзора (контроля) за этими банками в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и порядка предоставления и рассмотрения сообщений о нарушениях требований законодательства в указанной сфере

Согласно пункту 10 части первой, пункту 1-1 части четвертой статьи 12 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц", частям двенадцатой, пятнадцатой статьи 18 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц РЕШИЛА:

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

РЕШЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ ФОНДА ГАРАНТИРОВАНИЯ ВКЛАДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ УКРАИНЫ Положение об особенностях выполнения банками, отнесенными к категории неплатежеспособных, требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, порядка осуществления Фондом гарантирования вкладов физических лиц надзора (контроля) за этими банками в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и порядка предоставления и рассмотрения сообщений о нарушениях требований законодательства в указанной сфере I. Общие положения II. Особенности выполнения неплатежеспособными банками требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия 1. Общие функции уполномоченного лица Фонда 2. Взаимодействие уполномоченного лица Фонда со специально уполномоченным органом, Национальным банком Украины и правоохранительными органами 3. Замораживание и размораживание активов, связанных с терроризмом и его финансированием, распространением оружия массового уничтожения и его финансированием 4. Приостановление и возобновление осуществления финансовых операций 5. Проведение надлежащей проверки клиентов (лиц) (их представителей) III. Порядок надзора (контроля) Фонда за неплатежеспособными банками в сфере предотвращения и противодействия IV. Порядок предоставления и рассмотрения сообщений о нарушениях неплатежеспособным банком, уполномоченным лицом Фонда требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия

Решение исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц Украины от 18 января 2021 года №50
"Об утверждении Положения об особенностях выполнения банками, отнесенными к категории неплатежеспособных, требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, порядка осуществления Фондом гарантирования вкладов физических лиц надзора (контроля) за этими банками в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и порядка предоставления и рассмотрения сообщений о нарушениях требований законодательства в указанной сфере"

О документе

Номер документа:50
Дата принятия: 18/01/2021
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 420/36042 от 01/04/2021
Начало действия документа:24/04/2021
Органы эмитенты: Государственные органы и организации

Опубликование документа

Официальный вестник Украины от 23 апреля 2021 года №31, стр. 607, статья 1836, код акта 104296/2021

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 3 настоящее Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования - с 24 апреля 2021 года.