Дата обновления БД:
28.03.2024
Добавлено/обновлено документов:
132 / 332
Всего документов в БД:
132538
Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ
Зарегистрировано
Министерством юстиции Украины
1 апреля 2021 года
№420/36042
РЕШЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ ФОНДА ГАРАНТИРОВАНИЯ ВКЛАДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ УКРАИНЫ
от 18 января 2021 года №50
Об утверждении Положения об особенностях выполнения банками, отнесенными к категории неплатежеспособных, требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, порядка осуществления Фондом гарантирования вкладов физических лиц надзора (контроля) за этими банками в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и порядка предоставления и рассмотрения сообщений о нарушениях требований законодательства в указанной сфере
Согласно пункту 10 части первой, пункту 1-1 части четвертой статьи 12 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц", частям двенадцатой, пятнадцатой статьи 18 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц РЕШИЛА:
Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.
Решение исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц Украины от 18 января 2021 года №50
"Об утверждении Положения об особенностях выполнения банками, отнесенными к категории неплатежеспособных, требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, порядка осуществления Фондом гарантирования вкладов физических лиц надзора (контроля) за этими банками в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и порядка предоставления и рассмотрения сообщений о нарушениях требований законодательства в указанной сфере"
О документе
Номер документа: | 50 |
Дата принятия: | 18/01/2021 |
Состояние документа: | Действует |
Регистрация в МинЮсте: | № 420/36042 от 01/04/2021 |
Начало действия документа: | 24/04/2021 |
Органы эмитенты: |
Государственные органы и организации |
Опубликование документа
Официальный вестник Украины от 23 апреля 2021 года №31, стр. 607, статья 1836, код акта 104296/2021
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 3 настоящее Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования - с 24 апреля 2021 года.