Информация
База данных

Дата обновления БД:

19.04.2024

Добавлено/обновлено документов:

72 / 276

Всего документов в БД:

133027

© 2003—2024
СоюзПравоИнформ
Действует

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

Зарегистрирован

Министерством юстиции Украины

5 марта 2021 года

№297/35919

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ УКРАИНЫ

от 14 января 2021 года №8

Об утверждении Порядка принятия Государственной службой финансового мониторинга Украины решений (поручений) о приостановлении финансовых операций

Согласно части двенадцатой статьи 23 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок принятия Государственной службой финансового мониторинга Украины решений (поручений) о приостановлении финансовых операций, который прилагается.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства финансов Украины от 28 декабря 2015 года №1200 "Об утверждении Порядка принятия Государственной службой финансового мониторинга Украины решения о приостановлении финансовых операций", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 22 января 2016 года за №123/28253.

3. Департаменту обеспечения координационно-мониторинговой работы Министерства финансов Украины совместно с Департаментом финансовых расследований Государственной службы финансового мониторинга Украины в установленном законодательством порядке обеспечить:

представление этого приказа на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины;

обнародование этого приказа.

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Вход Регистрация Оплатить доступ
ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ УКРАИНЫ Порядок принятия Государственной службой финансового мониторинга Украины решений (поручений) о приостановлении финансовых операций I. Общие положения II. Приостановление или возобновление проведения или обеспечения проведения мониторинга финансовых (финансовой) операций (операции) соответствующего лица по поручению Госфинмониторинга во исполнение запроса уполномоченного органа иностранного государства в соответствии с абзацем третьим части третьей статьи 31 Закона III. Дальнейшее приостановление финансовых операций по решению Госфинмониторинга согласно части второй статьи 23 Закона IV. Приостановление расходных финансовых операций по решению Госфинмониторинга согласно части третьей статьи 23 Закона V. Принятие Госфинмониторингом решения о продлении приостановления соответствующих финансовых операций или приостановлении расходных финансовых операций согласно абзацу третьему части девятой статьи 23 Закона VI. Обмен информацией между Госфинмониторингом и субъектом первичного финансового мониторинга или уполномоченным лицом Фонда Приложение

Приказ Министерства финансов Украины от 14 января 2021 года №8
"Об утверждении Порядка принятия Государственной службой финансового мониторинга Украины решений (поручений) о приостановлении финансовых операций"

О документе

Номер документа:8
Дата принятия: 14/01/2021
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 297/35919 от 05/03/2021
Начало действия документа:19/03/2021
Органы эмитенты: Государственные органы и организации

Опубликование документа

Официальный вестник Украины от 19 марта 2021 года №21, стр. 476, статья 964, код акта 103393/2021

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 4 настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования - с 19 марта 2021 года.

Приложения к документу

Приложение к Приказу от 14.01.2021 г. №8