Дата обновления БД:
28.03.2024
Добавлено/обновлено документов:
132 / 332
Всего документов в БД:
132538
Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ
Зарегистрирован
Министерством юстиции Украины
22 октября 2020 года
№1037/35320
ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ УКРАИНЫ
от 5 октября 2020 года №597
Об утверждении Порядка предоставления Государственной службой финансового мониторинга Украины Национальному банку Украины информации для повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
С целью повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и согласно пункту 15 части второй статьи 25 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" ПРИКАЗЫВАЮ:
Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.
Приказ Министерства финансов Украины от 5 октября 2020 года №597
"Об утверждении Порядка предоставления Государственной службой финансового мониторинга Украины Национальному банку Украины информации для повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения"
О документе
Номер документа: | 597 |
Дата принятия: | 05/10/2020 |
Состояние документа: | Действует |
Регистрация в МинЮсте: | № 1037/35320 от 22/10/2020 |
Начало действия документа: | 10/11/2020 |
Органы эмитенты: |
Государственные органы и организации |
Опубликование документа
Официальный вестник Украины от 10 ноября 2020 года №88, стр. 112, статья 2836, код акта 101494/2020
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 4 настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования - с 10 ноября 2020 года.