Действует

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

Зарегистрирован

Министерством юстиции Украины

22 октября 2020 года

№1037/35320

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ УКРАИНЫ

от 5 октября 2020 года №597

Об утверждении Порядка предоставления Государственной службой финансового мониторинга Украины Национальному банку Украины информации для повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

С целью повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и согласно пункту 15 части второй статьи 25 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления Государственной службой финансового мониторинга Украины Национальному банку Украины информации для повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, который прилагается.

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Приказ Министерства финансов Украины от 5 октября 2020 года №597
"Об утверждении Порядка предоставления Государственной службой финансового мониторинга Украины Национальному банку Украины информации для повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения"

О документе

Номер документа:597
Дата принятия: 05/10/2020
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 1037/35320 от 22/10/2020
Начало действия документа:10/11/2020
Органы эмитенты: Государственные органы и организации

Опубликование документа

Официальный вестник Украины от 10 ноября 2020 года №88, стр. 112, статья 2836, код акта 101494/2020

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 4 настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования - с 10 ноября 2020 года.