Дата обновления БД:
24.04.2024
Добавлено/обновлено документов:
138 / 321
Всего документов в БД:
133172
Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ
Зарегистрирован
Министерством юстиции Украины
29 сентября 2020 года
№948/35231
ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ УКРАИНЫ
от 11 августа 2020 года №494
Об утверждении Порядка обмена информацией между Государственной службой финансового мониторинга Украины и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку для повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
Согласно частям четвертой - шестой статьи 18 и пункту 15 части второй статьи 25 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", подпункту 5 пункта 4 Положения о Министерстве финансов Украины, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 20 августа 2014 года №375, и с целью повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок обмена информацией между Государственной службой финансового мониторинга Украины и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку для повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, который прилагается.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства финансов Украины от 7 апреля 2015 года №402 "Об утверждении Порядка обмена информацией между Государственной службой финансового мониторинга Украины и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку для повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 29 апреля 2015 года за №483/26928.
3. Департаменту обеспечения координационно-мониторинговой работы Министерства финансов Украины и Департаменту координации системы финансового мониторинга Государственной службы финансового мониторинга Украины в установленном порядке обеспечить:
представление этого приказа на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины;
обнародование этого приказа.
4. Этот приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением этого приказа возложить на первого заместителя Министра финансов Украины Улютина Д.В. и первого заместителя Председателя Государственной службы финансового мониторинга Украины Гаевского И.Н.
Министр
С.Марченко
Согласовано: Председателем Государственной службы финансового мониторинга Украины |
И.Черкасский |
Приказ Министерства финансов Украины от 11 августа 2020 года №494
"Об утверждении Порядка обмена информацией между Государственной службой финансового мониторинга Украины и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку для повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения"
О документе
Номер документа: | 494 |
Дата принятия: | 11/08/2020 |
Состояние документа: | Действует |
Регистрация в МинЮсте: | № 948/35231 от 29/09/2020 |
Начало действия документа: | 09/10/2020 |
Органы эмитенты: |
Государственные органы и организации |
Опубликование документа
Официальный вестник Украины от 9 октября 2020 года №79, стр. 415, статья 2572, код акта 101107/2020
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 4 настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования - с 9 октября 2020 года.
!!!Внимание документ находится на стадии обработки!!!