Дата обновления БД:
27.03.2024
Добавлено/обновлено документов:
113 / 335
Всего документов в БД:
132494
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 13 июля 2020 года №208-ФЗ
О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целях совершенствования обязательного контроля
Принят Государственной Думой 7 июля 2020 года
Одобрен Советом Федерации 8 июля 2020 года
Статья 1
Внести в Федеральный закон от 7 августа 2001 года №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, №33, ст. 3418; 2002, №30, ст. 3029; №44, ст. 4296; 2004, №31, ст. 3224; 2006, №31, ст. 3446, 3452; 2007, №16, ст. 1831; №31, ст. 3993, 4011; №49, ст. 6036; 2009, №23, ст. 2776; 2010, №30, ст. 4007; №31, ст. 4166; 2011, №27, ст. 3873; №46, ст. 6406; 2012, №30, ст. 4172; 2013, №26, ст. 3207; №44, ст. 5641; №52, ст. 6968; 2014, №19, ст. 2315, 2335; №23, ст. 2934; №30, ст. 4214, 4219; 2015, №1, ст. 37, 58; №18, ст. 2614; №24, ст. 3367; №27, ст. 3945, 3950, 4001; 2016, №1, ст. 11, 27, 43, 44; №26, ст. 3860; №27, ст. 4196; №28, ст. 4558; 2017, №31, ст. 4816, 4830; 2018, №1, ст. 54, 66; №18, ст. 2560, 2576; №53, ст. 8491; 2019, №12, ст. 1222, 1223; №27, ст. 3534, 3538; №30, ст. 4152; №31, ст. 4418, 4430; №49, ст. 6953; №51, ст. 7490; №52, ст. 7798; 2020, №9, ст. 1138; №15, ст. 2239) следующие изменения:
1) в статье 6:
а) в пункте 1:
в подпункте 1:
в абзаце втором слова "в случаях, если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности" исключить;
абзац шестой признать утратившим силу;
в подпункте 3:
абзац четвертый признать утратившим силу;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
Федеральный закон Российской Федерации от 13 июля 2020 года №208-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целях совершенствования обязательного контроля"
О документе
Номер документа: | 208-ФЗ |
Дата принятия: | 13/07/2020 |
Состояние документа: | Действует |
Начало действия документа: | 10/01/2021 |
Органы эмитенты: |
Парламент |
Опубликование документа
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 13 июля 2020 года.
Примечание к документу
В соответствии со статьей 2 настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования - с 10 января 2021 года, за исключением:
- подпункта "д" пункта 1, подпункта "б" пункта 2 и пункта 3 статьи 1 настоящего Федерального закона, которые вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 13 июля 2020 года;
- подпункта "в" пункта 2 статьи 1 настоящего Федерального закона, который вступает в силу с 1 марта 2022 года.
О вступлении в силу отдельных частей документа смотри Справку