Действует

О вступлении в силу отдельных частей документа смотри Справку

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

Зарегистрирован

Министерством юстиции Украины

12 мая 2020 года

№429/34712

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ УКРАИНЫ

от 12 мая 2020 года №1626/5

Об утверждении Изменений в некоторые нормативно-правовые акты Министерства юстиции Украины

Согласно пункту 12 раздела І Закона Украины от 5 декабря 2019 года №340-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия рейдерству", подпункту 18 пункта 6 раздела Х "Заключительные и переходные положения" Закона Украины от 6 декабря 2019 года №361-IX "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", подпункту 105 пункта 3 раздела II "Заключительные и переходные положения" Закона Украины от 14 января 2020 года №440-IX "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины в связи с проведением административной реформы" и пунктам 3, 10 Положения о Министерстве юстиции Украины, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 2 июля 2014 года №228 (с изменениями), ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Изменения в некоторые нормативно-правовые акты Министерства юстиции Украины, которые прилагаются.

2. Департаменту частного права (Ференс Е.) подать этот приказ на государственную регистрацию в соответствии с Указом Президента Украины от 3 октября 1992 года №493 "О государственной регистрации нормативно-правовых актов министерств и других органов исполнительной власти".

3. Техническому администратору Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований принять меры, необходимые для реализации настоящего приказа.

4. Этот приказ вступает в силу через пять дней со дня, следующего за днем официального опубликования, кроме абзацев третьего, седьмого подпункта 1, абзацев третьего, седьмого подпункта 2 пункта 2 Изменений, утвержденных этим приказом, которые вступают в силу с 15 июля 2020 года.

5. Контроль за исполнением этого приказа возложить на первого заместителя Министра Горовиц Е.

Министр

Д.Малюська

Согласовано:

Генеральным директором государственного предприятия "Национальные информационные системы"

 

А.Бережной

Утверждены Приказом Министерства юстиции Украины от 12 мая 2020 года №1626/5

Изменения в некоторые нормативно-правовые акты Министерства юстиции Украины

1. В разделе II Порядка государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, не имеющих статуса юридического лица, утвержденного приказом Министерства юстиции Украины от 9 февраля 2016 года №359/5, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 09 февраля 2016 года за №200/28330:

1) в абзаце восьмом пункта 17 слово "(контролера)" исключить;

2) в абзаце первом пункта 18 слова "вносит сведения в этот реестр и" исключить;

3) после пункта 18 дополнить новым пунктом 19 следующего содержания:

"19. В случае выявления государственным регистратором фактов непредставления или несвоевременного представления юридическим лицом предусмотренной законом информации относительно конечного бенефициарного владельца юридического лица или о его отсутствии, либо документов для подтверждения сведений относительно конечного бенефициарного владельца юридического лица, таким регистратором не позднее следующего рабочего дня информируется о выявлении соответствующих фактов территориальный орган Министерства юстиции Украины по месту нахождения соответствующего юридического лица путем направления соответствующего письма.

Положения настоящего пункта не применяются государственными регистраторами, которые являются должностными лицами Министерства юстиции Украины, его территориальных органов.".

В связи с этим пункт 19 считать соответственно пунктом 20.

2. В Порядке предоставления сведений из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, утвержденном приказом Министерства юстиции Украины от 10 июня 2016 года №1657/5, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 10 июня 2016 года за №839/28969:

1) в разделе V:

в пункте 3:

подпункт 10 дополнить словами "информация об установлении требования нотариального засвидетельствования подлинности подписи участника во время принятия им решений по вопросам деятельности соответствующего юридического лица и/или требования нотариального удостоверения сделки, предметом которого является доля участника в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) соответствующего юридического лица; размер доли учредителя (участника);";

(Абзац третий подпункта 1 пункта 2 вступает в силу с 15 июля 2020 года)

в подпункте 11:

слова "общественных формирований" заменить словами "политических партий, структурных образований политических партий, профессиональных союзов, их объединений, организаций профсоюзов, предусмотренных уставом профсоюзов и их объединений, творческих союзов, местных отделений творческих союзов, организаций работодателей, их объединений";

после слов "в котором данное лицо является конечным бенефициарным владельцем" дополнить словами "характер и степень бенефициарного владения";

в подпункте 17 слова "и размер доли каждого из учредителей (участников)" исключить;

(Абзац седьмой подпункта 1 пункта 2 вступает в силу с 15 июля 2020 года)

в подпункте 2 пункта 6 слова "место проживания или другой адрес" заменить словами "адрес места жительства";

2) в разделе VII:

в пункте 2:

абзац восемнадцатый дополнить словами "информация об установлении требования нотариального засвидетельствования подлинности подписи участника во время принятия им решений по вопросам деятельности соответствующего юридического лица и/или требования нотариального удостоверения сделки, предметом которого является доля участника в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) соответствующего юридического лица; размер доли учредителя (участника);";

(Абзац третий подпункта 2 пункта 2 вступает в силу с 15 июля 2020 года)

в абзаце девятнадцатом:

слова "общественных формирований" заменить словами "политических партий, структурных образований политических партий, профессиональных союзов, их объединений, организаций профсоюзов, предусмотренных уставом профсоюзов и их объединений, творческих союзов, местных отделений творческих союзов, организаций работодателей, их объединений";

после слов "в котором данное лицо является конечным бенефициарным владельцем" дополнить словами "характер и степень бенефициарного владения";

в абзаце двадцать пятом слова "и размер доли каждого из учредителей (участников)" исключить;

(Абзац седьмой подпункта 2 пункта 2 вступает в силу с 15 июля 2020 года)

в абзаце одиннадцатом пункта 5 слова "место проживания или другой адрес" заменить словами "адрес места жительства";

3) в тексте Порядка:

слово "(контролер)" во всех падежах исключить;

слова "органов государственной фискальной службы" во всех падежах заменить словами "налоговых органов" в соответствующих падежах.

3. В Инструкции по оформлению материалов об административных правонарушениях в сфере государственной регистрации, утвержденной приказом Министерства юстиции Украины от 12 августа 2016 года №2473/5, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 12 августа 2016 года за №1127/29257 (с изменениями):

1) в разделе I:

в пункте 1 слова и цифры "частями первой - пятой статьи 166-11 и статьей" заменить словами и цифрами "статьями 166-11 и";

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Уполномоченными лицами по составлению протоколов об административных правонарушениях являются:

1) должностные лица Министерства юстиции Украины, территориальных органов Министерства юстиции Украины - в случае выявления административного правонарушения:

во время рассмотрения жалоб на решения, действия или бездействие государственного регистратора, субъектов государственной регистрации, территориальных органов Министерства юстиции в соответствии с Порядком рассмотрения жалоб на решения, действия или бездействие государственного регистратора, субъектов государственной регистрации, территориальных органов Министерства юстиции, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 25 декабря 2015 года №1128 (в редакции постановления Кабинета Министров Украины от 24 декабря 2019 года №1150);

во время проведения регистрационных действий согласно Закону Украины "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований" или по уведомлению государственного регистратора юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований в случае, предусмотренном Порядком государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, не имеющих статуса юридического лица, утвержденным приказом Министерства юстиции Украины от 09 февраля 2016 года №359/5, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 09 февраля 2016 года за №200/28330;

2) должностные лица Министерства юстиции Украины - в случае выявления административного правонарушения при осуществлении контроля в соответствии с Порядком осуществления Министерством юстиции контроля за деятельностью в сфере государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений и государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 21 декабря 2016 года №990 (в редакции постановления Кабинета Министров Украины от 04 декабря 2019 года №1125).";

после пункта 3 дополнить новым пунктом 4 следующего содержания:

"4. В случае выявления при проведении регистрационных действий согласно Закону Украины "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц- предпринимателей и общественных формирований" фактов непредставления или несвоевременного представления юридическим лицом предусмотренной законом информации относительно конечного бенефициарного владельца юридического лица или о его отсутствии, либо документов для подтверждения сведений относительно конечного бенефициарного владельца юридического лица или в случае поступления в территориальный орган Министерства юстиции Украины уведомления государственного регистратора юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований о выявленных фактах непредставления или несвоевременного представления юридическим лицом предусмотренной законом информации относительно конечного бенефициарного владельца юридического лица или о его отсутствии, либо документов для подтверждения сведений относительно конечного бенефициарного владельца юридического лица,

Министерство юстиции Украины или соответствующий территориальный орган заказным письмом информирует об этом руководителя соответствующего юридического лица или лицо, уполномоченное действовать от имени такого юридического лица (исполнительного органа), с требованием о необходимости обращения такого лица в месячный срок в Министерство юстиции Украины или соответствующий территориальный орган для составления в соответствии с законодательством протокола об административном правонарушении, ответственность за совершение которого предусмотрена частью шестой статьи 166-11 Кодекса.

Нарушение руководителем соответствующего юридического лица или лицом, уполномоченным действовать от имени такого юридического лица (исполнительного органа), установленного абзацем первым настоящего пункта срока является основанием для передачи соответствующей информации в Государственную службу финансового мониторинга Украины.";

2) в разделе II:

в пункте 1 слова и цифры "частями первой - пятой статьи 166-11 и статьей" заменить словами и цифрами "статьями 166-11 и";

пункт 10 изложить в следующей редакции:

"10. Протокол об административном правонарушении составляется в двух экземплярах, один из которых под роспись вручается лицу, в отношении которого он был составлен.

Ознакомление с протоколом лица, в отношении которого он составлен, осуществляет должностное лицо Министерства юстиции Украины или территориального органа Министерства юстиции Украины, которое его составляло.";

пункты 11 - 13 исключить;

3) в абзаце первом пункта 2 раздела IV цифры и слова "15 календарных дней со дня составления" заменить цифрой и словами "5 дней со дня подписания".

Директор Департамента частного права

Е.Ференс

 

Приказ Министерства юстиции Украины от 12 мая 2020 года №1626/5
"Об утверждении Изменений в некоторые нормативно-правовые акты Министерства юстиции Украины"

О документе

Номер документа:1626/5
Дата принятия: 12/05/2020
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 429/34712 от 12/05/2020
Начало действия документа:28/05/2020
Органы эмитенты: Государственные органы и организации

Опубликование документа

Официальный вестник Украины от 22 мая 2020 года №39, стр. 101, статья 1291, код акта 99111/2020

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 4 настоящий Приказ вступает в силу через пять дней со дня, следующего за днем официального опубликования - с 28 мая 2020 года, кроме:

абзацев третьего, седьмого подпункта 1, абзацев третьего, седьмого подпункта 2 пункта 2 Изменений, утвержденных этим Приказом, которые вступают в силу с 15 июля 2020 года.