ЗАКОН ТУРКМЕНИСТАНА

от 14 марта 2020 года №233-VI

О внесении изменений и дополнений в Закон Туркменистана "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма"

I. Внести в Закон Туркменистана "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма", принятый 18 августа 2015 года (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2015 г., №3, ст. 95; 2019 г., №2-3, ст. 32), следующие изменения и дополнения:

1) название и преамбулу Закона изложить в следующей редакции:

"О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Настоящий Закон определяет правовую основу противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, регулирует правовые отношения лиц, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, уполномоченного органа и других государственных органов в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.";

2) в названии и части первой статьи 2, названии главы II, пунктах 1 и 2 части первой статьи 10, частях первой, второй, пунктах 1, 2 и 5 части третьей и части пятой статьи 12, статье 15, названии главы III, абзаце первом и пункте 2 части первой, абзацах втором и третьем части третьей статьи 19, названии, частях первой, второй и третьей статьи 21, названии и части первой статьи 22 слова "и финансированию терроризма", "и финансирования терроризма", "и финансировании терроризма" и "и финансированием терроризма" заменить соответственно словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", "финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения", "финансировании терроризма и финансировании распространения оружия массового уничтожения" и "финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения";

3) в статье 1: