Утратил силу

Документ утратил силу с 1 октября 2021 года в соответствии с пунктом 4 Указания Центрального банка Российской Федерации от 3 февраля 2021 года №5724-У

О вступлении в силу документа смотри пункт 5

Зарегистрировано

Министерством юстиции

Российской Федерации

12 декабря 2019 года №56789

УКАЗАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 11 ноября 2019 года №5313-У

О порядке сообщения страховой организацией (за исключением страховой медицинской организации, осуществляющей деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования) Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации

Настоящее Указание на основании пункта 1.10 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, №33, ст. 3418; 2019, №31, ст. 4430) (далее - Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма") устанавливает порядок сообщения страховой организацией (за исключением страховой медицинской организации, осуществляющей деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования) Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации.

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Указание Центрального банка Российской Федерации от 11 ноября 2019 года №5313-У
"О порядке сообщения страховой организацией (за исключением страховой медицинской организации, осуществляющей деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования) Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации"

О документе

Номер документа:5313-У
Дата принятия: 11/11/2019
Состояние документа:Утратил силу
Регистрация в МинЮсте: № 56789 от 12/12/2019
Начало действия документа:30/12/2019
Органы эмитенты: Банки
Утратил силу с:01/10/2021

Документ утратил силу с 1 октября 2021 года в соответствии с пунктом 4 Указания Центрального банка Российской Федерации от 3 февраля 2021 года №5724-У

Опубликование документа

Официальный сайт Банка России http://www.cbr.ru/, 19 декабря 2019 года.

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 5 настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования - с 30 декабря 2019 года.