Дата обновления БД:
28.03.2024
Добавлено/обновлено документов:
132 / 332
Всего документов в БД:
132538
О вступлении в силу документа смотри пункт 5
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
12 декабря 2019 года №56789
УКАЗАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 11 ноября 2019 года №5313-У
О порядке сообщения страховой организацией (за исключением страховой медицинской организации, осуществляющей деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования) Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации
Настоящее Указание на основании пункта 1.10 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, №33, ст. 3418; 2019, №31, ст. 4430) (далее - Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма") устанавливает порядок сообщения страховой организацией (за исключением страховой медицинской организации, осуществляющей деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования) Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации.
Указание Центрального банка Российской Федерации от 11 ноября 2019 года №5313-У
"О порядке сообщения страховой организацией (за исключением страховой медицинской организации, осуществляющей деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования) Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации"
О документе
Номер документа: | 5313-У |
Дата принятия: | 11/11/2019 |
Состояние документа: | Утратил силу |
Регистрация в МинЮсте: | № 56789 от 12/12/2019 |
Начало действия документа: | 30/12/2019 |
Органы эмитенты: |
Банки |
Утратил силу с: | 01/10/2021 |
Документ утратил силу с 1 октября 2021 года в соответствии с пунктом 4 Указания Центрального банка Российской Федерации от 3 февраля 2021 года №5724-У |
Опубликование документа
Официальный сайт Банка России http://www.cbr.ru/, 19 декабря 2019 года.
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 5 настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования - с 30 декабря 2019 года.
Документ утратил силу с 1 октября 2021 года в соответствии с пунктом 4 Указания Центрального банка Российской Федерации от 3 февраля 2021 года №5724-У