Дата обновления БД:
18.04.2024
Добавлено/обновлено документов:
60 / 236
Всего документов в БД:
132984
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 18 марта 2019 года №32-ФЗ
О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части регулирования обмена информацией и документами, полученными при проведении идентификации, между организациями, входящими в банковскую группу или банковский холдинг, и использования таких информации и документов
Принят Государственной Думой 6 марта 2019 года
Одобрен Советом Федерации 13 марта 2019 года
Статья 1
Внести в Федеральный закон от 7 августа 2001 года №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, №33, ст. 3418; 2002, №44, ст. 4296; 2004, №31, ст. 3224; 2006, №31, ст. 3446, 3452; 2007, №16, ст. 1831; №49, ст. 6036; 2009, №23, ст. 2776; 2010, №30, ст. 4007; №31, ст. 4166; 2011, №27, ст. 3873; №46, ст. 6406; 2013, №26, ст. 3207; №44, ст. 5641; №52, ст. 6968; 2014, №19, ст. 2311, 2315; №23, ст. 2934; №30, ст. 4219; 2015, №1, ст. 37; №18, ст. 2614; №24, ст. 3367; №27, ст. 3945, 4001; 2016, №1, ст. 27, 43, 44; №26, ст. 3860; №27, ст. 4196; №28, ст. 4558; 2017, №31, ст. 4830; 2018, №1, ст. 54, 66; №18, ст. 2560, 2576, 2582; №53, ст. 8491) следующие изменения:
1) в статье 3:
а) абзац девятый изложить в следующей редакции:
Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.
Федеральный закон Российской Федерации от 18 марта 2019 года №32-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части регулирования обмена информацией и документами, полученными при проведении идентификации, между организациями, входящими в банковскую группу или банковский холдинг, и использования таких информации и документов"
О документе
Номер документа: | 32-ФЗ |
Дата принятия: | 18/03/2019 |
Состояние документа: | Действует |
Начало действия документа: | 18/03/2019 |
Органы эмитенты: |
Парламент |
Опубликование документа
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 18 марта 2019 года.
Примечание к документу
В соответствии со статьей 2 настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования - с 18 марта 2019 года.
О вступлении в силу документа смотри статью 2