УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

от 5 марта 2018 года №1033

О Национальной концепции противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения на 2018-2025 годы

В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан и в целях усиления противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения постановляю:

1. Утвердить Национальную концепцию противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на 2018-2025 годы и план мероприятий по реализации Национальной концепции противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения на 2018-2025 годы (приложение 1 и 2).

2. Правительству Республики Таджикистан принять соответствующие меры по реализации Национальной концепции противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения на 2018-2025 годы.

3. Министерствам и ведомствам:

- для обеспечения исполнения мер, предусмотренных в плане мероприятий Национальной концепции противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения на 2018-2025 годы составить и утвердить внутриведомственные планы;

- представить информацию о выполнении плана мероприятий Национальной концепции противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на 2018-2025 годы по итогам каждого года в уполномоченный орган в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.

4. Уполномоченному органу в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения каждые два года провести комплексный мониторинг общего состояния исполнения Национальной концепции противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения на 2018-2025 годы.

5. Контроль за реализацией Национальной концепции противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения на 2018-2025 годы возложить на управление обороны и правопорядка Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан.

Приложение 1

к Указу Президента Республики Таджикистан от 5 марта 2018 года №1033

Национальная концепция противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения на 2018-2025 годы

Настоящая Концепция разработана на основе анализа ситуации в области легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения, а также оценки эффективности функционирования существующей национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (далее - национальная система), определяет принципы государственной политики в данной сфере, стратегические цели и основные направления дальнейшего развития национальной системы, а также задачи по реализации настоящей Концепции.

1. Общие положения

1. Национальная система является совокупностью органов государственного регулирования и надзора, правоохранительных органов, а также организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или , иным имуществом и эти органы и организации обладают полномочиями для реализации возложенных на них функций и нормативных правовых актов Республики Таджикистан, регулирующих их деятельность.

Национальная система призвана обеспечить проведение единой государственной политики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.

Национальная система противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения является важным компонентом государственной политики борьбы с терроризмом, преступностью и финансированием распространения оружия массового поражения и направлена на защиту прав и свобод человека и гражданина, обеспечение национальной безопасности и охрану экономических интересов Республики Таджикистан.

2. Ключевым элементом национальной системы осуществляющей функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма является департамент финансового мониторинга Национального банка Таджикистана, созданный указом Президента Республики Таджикистан от 20 октября 2009 года, №724 и координирующий деятельность в этой сфере (далее-департамент).