Дата обновления БД:
18.04.2024
Добавлено/обновлено документов:
60 / 236
Всего документов в БД:
132984
ПРИКАЗ МИНИСТРА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
от 29 марта 2017 года №196
Об утверждении Методологии по сбору данных от государственных органов и субъектов финансового мониторинга для оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма
В соответствии с пунктом 2 статьи 11-1 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемую Методологию по сбору данных от государственных органов и субъектов финансового мониторинга для оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма.
2. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его подписания.
Министр финансов Республики Казахстан
Б.Султанов
Утверждена Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 29 марта 2017 года №196
Методология по сбору данных от государственных органов и субъектов финансового мониторинга для оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма
Глава 1. Общие положения
1. Настоящая Методология по сбору данных от государственных органов и субъектов финансового мониторинга для оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма (далее - Методология) определяет организацию деятельности уполномоченного органа по финансовому мониторингу по сбору данных для оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма (далее - сбор данных).
Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.
Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 29 марта 2017 года №196
"Об утверждении Методологии по сбору данных от государственных органов и субъектов финансового мониторинга для оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма"
О документе
Номер документа: | 196 |
Дата принятия: | 29/03/2017 |
Состояние документа: | Действует |
Начало действия документа: | 09/04/2017 |
Органы эмитенты: |
Государственные органы и организации |
Опубликование документа
Нет сведений
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 2 настоящий Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его подписания - с 9 апреля 2017 года.