ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

от 10 ноября 2016 года №304

Об утверждении Регламента о лицензировании, контроле и санкционировании учреждений по валютному обмену

На основании пункта l) части 1) статьи 5, части (1) статьи 11, пункта с) части (1) статьи 27 и пункта b) статьи 51 Закона о Национальном банке Молдовы №548-ХIII от 21 июля 1995 г. (повторное опубликование: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015 г. №297-300, ст.544), с последующими изменениями и дополнениями, положений части (12) статьи 4, главы V и главы VIII Закона о валютном регулировании №62-XVI от 21 марта 2008 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008 г., №127-130, ст.496), с последующими изменениями и дополнениями, Исполнительный комитет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Регламент о лицензировании, контроле и санкционировании учреждений по валютному обмену согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу подпункты b), d), e), k)-n) пункта 1, подпункты a)-c), i) и j) пункта 2, главы II-IV, X, XI, приложения №1 - 7-1, №11-20 и №29 из Регламента об учреждениях по валютному обмену, утвержденного Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы №53 от 5 марта 2009 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009 г., №62-64, ст.269), с последующими изменениями и дополнениями, зарегистрированного в Министерстве юстиции Республики Молдова под №666 от 16 марта 2009 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу 10 декабря 2016 г.

Утвержден Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы №304 от 10 ноября 2016 г.

Регламент о лицензировании, контроле и санкционировании учреждений по валютному обмену

Глава I. Общие положения

1. В настоящем регламенте используются понятия, определенные Законом о валютном регулировании №62-XVI от 21 марта 2008 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008 г., №127-130, ст.496), с последующими изменениями и дополнениями (далее – Закон №62-XVI от 21 марта 2008 г.). Также в целях настоящего регламента применяются следующие понятия:

a) обменное валютное бюро лицензированного банка – обменное валютное бюро лицензированного банка как оно определено частью (4-1) статьи 41 Закона №62-XVI от 21 марта 2008 г.;

b) заверенная копия лицензии – фотокопия лицензии обменной валютной кассы на осуществление деятельности по наличному валютному обмену с физическими лицами, заверенная На­­циональным банком Молдовы в соответствии с положениями настоящего регламента;

c) сводные налоговые документы – предусмотренные налоговым законодательством документы, получаемые на контрольно-кассовой машине или на валютообменном аппарате и содержащие итоговые данные по операциям, осуществленным с их применением;

d) помещение учреждения по валютному обмену – помещение обменного валютного бюро лицензированного банка, обменной валютной кассы, ее филиала, обменного валютного пункта гостиницы, в котором непосредственно через окошки осуществляются наличные обменные валютные операции с физическими лицами;

e) лицензия Национального банка Молдовы (лицензия) – лицензия на осуществление деятельности по наличному валютному обмену с физическими лицами, выданная Национальным банком Молдовы в соответствии с положениями Закона №62-XVI от 21 марта 2008 г. обменной валютной кассе или юридическому лицу-резиденту, оказывающему гостиничные услуги (далее - гостиница);

f) физические лица – физические лица-резиденты и физические лица-нерезиденты, указанные в подпункте а) пункта 9) и в подпункте а) пункта 10) статьи 3 Закона №62-XVI от 21 марта 2008 г.;

g) рабочий день (график работы) – часы рабочего дня, в течение которых обменное валютное бюро лицензированного банка, обменная валютная касса, ее филиал, обменный валютный пункт гостиницы, валютообменный аппарат осуществляют наличные обменные валютные операции с физическими лицами. Данный график работы представляется в виде еженедельного графика, указывающего начало и конец каждого рабочего дня и, в зависимости от случая, – обеденный перерыв, выходные дни недели;

h) обменный валютный пункт гостиницы – касса, через которую в помещении гостиницы осуществляются операции по покупке наличной иностранной валюты/дорожных чеков в иностранной валюте у физических лиц за национальную валюту;

i) заявитель – юридическое лицо-резидент, подающее в Национальный банк Молдовы заявление и документы, необходимые для получения лицензии/заверенной копии лицензии и для осуществления других процедур в рамках процесса лицензирования, регламентируемых Законом №62-XVI от 21 марта 2008 г.;

j) лицензиат – обменная валютная касса или гостиница, имеющие лицензию Национального банка Молдовы;

k) учреждения по валютному обмену – резиденты, указанные в части (2) статьи 41 Закона №62-XVI от 21 марта 2008 г.

2. Настоящий регламент регламентирует:

a) особенности, касающиеся лицензирования деятельности по наличному валютному обмену с физическими лицами обменной валютной кассы и гостиницы;

b) порядок информирования Национального банка Молдовы лицензированными банками о своих обменных валютных бюро и валютообменных аппаратах;

c) особенности осуществления Национальным банком Молдовы контроля за деятельностью учреждений по валютному обмену;

d) особенности применения санкций к учреждениям по валютному обмену.

3. Лицензирование деятельности по наличному валютному обмену с физическими лицами обменной валютной кассы и гостиницы, осуществление контроля за деятельностью учреждений по валютному обмену, а также применение к ним санкций осуществляется в соответствии с положениями Закона №62-XVI от 21 марта 2008 г., Закона о Национальном банке Молдова №548-XII от 21 июля 1995 г., учитывая особенности, установленные настоящим регламентом.

4. Для определения соблюдения учреждениями по валютному обмену требований, относящихся к сумме денежных средств, установленной Законом №62-XVI от 21 марта 2008 г., применяется официальный курс молдавского лея по отношению к иностранным валютам, действующий: