ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

от 11 сентября 1997 года №61

Об утверждении Регламента о представлении отчетности для Платежного баланса

Во исполнении статей 5 и 72 Закона о Национальном банке Молдовы Административный Совет Национального банка Молдовы решил:

1. Утвердить Регламент о представлении отчетности для Платежного баланса.

2. Настоящий Регламент вступает в силу с 1 января 1998 года.

3. Аннулируются с 1 января 1998 года решения Административного Совета Национального банка Молдовы №1 от 11 января 1995 г., №13 от 18 апреля 1995 г., №40 от 26 декабря 1995 г.

4. Настоящий Регламент публикуется в "Monitorul Oficial al Republicii Moldova".

Утвержден Постановлением Национального банка Республики Молдова от 11 сентября 1997 года №61

Регламент о представлении отчетности для Платежного баланса

Настоящий регламент, разработанный в соответствии со ст.5 п.k) и ст.72 Закона о Национальном банке Молдовы определяет обязанности банков и устанавливает порядок по представлению информации для платeжного баланса страны.

Раздел I. Понятия

Настоящее положение включает следующие понятия:

1.1. Платежный баланс – макроэкономический статистический документ, систематизировано отражающий суммарную стоимость всех операций, осуществленных между резидентами и нерезидентами за определенный период времени.

1.2. Экономическая территория государства состоит из географической территории, находящейся под юрисдикцией правительства данной страны, в пределах которой могут свободно перемещаться рабочая сила, товары и капитал. Экономическая территория включает также:

a) воздушное пространство, территориальные воды, территории международных вод, в отношении которых страна пользуется исключительными правами, территориальные анклавы, расположенные на территории других государств (дипломатические представительства, консульства и др.), свободные экономические зоны, таможенные склады;

b) экономическая территория страны не включает территориальные анклавы иностранных правительств или международных организаций, расположенные внутри географических границ данной страны.

1.3. Физическое или юридическое лицо имеет Центр экономического интереса в пределах страны тогда, когда размещаясь на экономической территории данной страны, оно осуществляет хозяйственную деятельность или экономические сделки в течение более одного года.

1.4. В соответствии с данным Регламентом резидентами являются:

a) физические лица (граждане Республики Молдова, иностранные граждане и лица без гражданства), имеющие центр экономического интереса и место жительства в Республике Молдова в течение одного года и более, в том числе находящиеся временно за рубежом;

b) студенты и пациенты, граждане Республики Молдова, обучающиеся или, соответственно, находящиеся на лечении за рубежом, независимо от продолжительности нахождения за рубежом;

c) персонал международных организаций, размещенных на территории Республики Молдова, который имеет место жительства в Республике Молдова;

d) юридические лица (публичного и частного права), созданные в соответствие с законодательством Республики Молдова, имеющие центр экономического интереса и постоянное местонахождение на экономической территории Республики Молдова;

f) представительства юридических лиц-резидентов, размещенные за рубежом, которые подразумевают любые обособленные подразделения упомянутых лиц, представляющие их и защищающие их интересы;

g) предприятия и организации, не имеющие статуса юридического лица, созданные в соответствии с законодательством Республики Молдова, с местом нахождения в Республике Молдова;

h) филиалы юридических лиц-нерезидентов, филиалы предприятий и организаций-нерезидентов, которые не имеют статуса юридического лица, созданные в соответствии с законодательством Республики Молдова, с местом нахождения в Республике Молдова, которые подразумевают любые обособленные подразделения упомянутых лиц, представляющие их и защищающие их интересы;

i) дипломатические миссии, консульские учреждения и другие официальные представительства Республики Молдова за рубежом.

1.5. Нерезидент – любое физическое или юридическое лицо, не являющееся резидентом в соответствии с пунктом 1.4.

1.6. Прямые инвестиции -  это финансовые и/или материальные средства, вложенные нерезидентом/резидентом в предприятие резидент/нерезидент (в размере 10 и более процентов от уставного капитала), которые дают ему имущественные и административные права управления этим предприятием.

1.7. Портфельные инвестиции – финансовые средства, вложенные нерезидентом/резидентом в предприятие резидент/нерезидент в форме акций (в размере менее 10 процентов от уставного капитала), облигаций и других ценных бумаг.