База данных

Дата обновления БД:

20.09.2019

Добавлено/обновлено документов:

37 / 278

Всего документов в БД:

94763

Недействующая редакция. Принята 13.06.2019

Недействующая редакция, не действует со 2 июля 2019 года

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 2 января 2019 года №2

Об утверждении Положения об осуществлении операций с валютными ценностями

(В редакции Постановлений Правления Национального банка Украины от 06.02.2019 г. №35, 28.03.2019 г. №52, 13.06.2019 г. №77)

Согласно статьям 6, 7, 15, 44, 45, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины", с целью реализации требований Закона Украины "О валюте и валютных операциях" Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об осуществлении операций с валютными ценностями, которое прилагается.

2. Департаменту открытых рынков (Пономаренко С.В.) после официального опубликования довести до сведения банков Украины, а банкам - до сведения клиентов информацию о принятии настоящего постановления.

3. Постановление вступает в силу со дня введения в действие Закона Украины "О валюте и валютных операциях".

Председатель

Я.Смолий

Утверждено Постановлением Правления Национального банка Украины от 2 января 2019 года №2

Положение об осуществлении операций с валютными ценностями

I. Общие положения

1. Это Положение устанавливает:

1) порядок осуществления операций по покупке, продажи, обмена безналичной иностранной валюты/банковских металлов без физической поставки;

2) порядок проведения трансграничных переводов за пределы Украины и выплаты трансграничных переводов получателям в Украине;

3) порядок и особенности проведения торговли валютными ценностями в наличной форме (операции с банковскими металлами с физической поставкой и/или валютно-обменные операции);

4) порядок проведения расчетов по валютным операциям.

2. В этом Положении термины употребляются в таких значениях:

1) резиденты - физические лица - физические лица - граждане Украины, иностранные граждане, лица без гражданства, беженцы, лица, которые нуждаются в дополнительной защите, которые имеют постоянное место проживания на территории Украины, что подтверждается соответствующим документом, который в соответствии с законодательством Украины включает информацию о месте проживания лица на территории Украины, включая паспорт/паспортный документ или документ, его заменяющий, удостоверение на постоянное проживание, в том числе те, которые временно находятся за рубежом, физические лица-предприниматели, зарегистрированные согласно законодательству Украины;

2) незначительный размер валютной операции (далее - незначительный размер) - размер валютной операции (в эквиваленте по официальному курсу гривны к иностранным валютам, установленному Национальным банком Украины на дату осуществления операции), который является меньше размера, установленного для финансовых операций, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу в соответствии с законодательством в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

платный документ

Текст редакции доступен после регистрации и оплаты доступа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ Положение об осуществлении операций с валютными ценностями I. Общие положения II. Порядок осуществления валютных операций по купле, продаже, обмену безналичной иностранной валюты/банковских металлов без физической поставки и оформления и представления субъектами валютных операций в банк заявлений о покупке или продаже иностранной валюты или банковских металлов, их выполнения III. Порядок и особенности проведения операций по торговле банковскими металлами с физической поставкой и валютно-обменных операций IV. Порядок проведения расчетов по валютным операциям V. Порядок проведения операций по переводу иностранной валюты VI. Порядок проведения расчетов по валютным операциям с использованием наличной иностранной валюты Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3