Дата обновления БД:
28.03.2024
Добавлено/обновлено документов:
132 / 332
Всего документов в БД:
132538
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
от 26 августа 2004 года №660-II
О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма
(В редакции Законов Республики Узбекистан от 27.04.2007 г. NЗРУ-94, 22.04.2009 г.NЗРУ-212, 29.12.2012 г. №ЗРУ-345)
I. Общие положения
Статья 1. Цель настоящего Закона
Целью настоящего Закона является регулирование отношений в области противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма.
Статья 2. Законодательство о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма
Законодательство о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма состоит из настоящего Закона и иных актов законодательства.
Если международным договором Республики Узбекистан установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены законодательством Республики Узбекистан о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, то применяются правила международного договора.
Статья 3. Легализация доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирование терроризма
Легализация доходов, полученных от преступной деятельности, уголовно наказуемое общественно опасное деяние, представляющее собой придание правомерного вида происхождению собственности (денежных средств или иного имущества) путем ее перевода, превращения или обмена, а равно сокрытие либо утаивание подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, подлинных прав в отношении денежных средств или иного имущества либо его принадлежности, если денежные средства или иное имущество получено в результате преступной деятельности.
Финансирование терроризма - уголовно наказуемое общественно опасное деяние, направленное на обеспечение существования и функционирования террористической организации, подготовку и совершение террористических актов, прямое или косвенное предоставление или сбор любых средств, ресурсов, иных услуг террористическим организациям либо лицам, содействующим или участвующим в террористической деятельности.
Текст редакции доступен после регистрации и оплаты доступа.
Недействующая редакция, не действует со 2 мая 2016 года