Недействующая редакция. Принята: 29.12.2012

Недействующая редакция, не действует со 2 мая 2016 года

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

от 26 августа 2004 года №660-II

О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма

(В редакции Законов Республики Узбекистан от 27.04.2007 г. NЗРУ-94, 22.04.2009 г.NЗРУ-212, 29.12.2012 г. №ЗРУ-345)

I. Общие положения

Статья 1. Цель настоящего Закона

Целью настоящего Закона является регулирование отношений в области противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма.

Статья 2. Законодательство о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма

Законодательство о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма состоит из настоящего Закона и иных актов законодательства.

Если международным договором Республики Узбекистан установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены законодательством Республики Узбекистан о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, то применяются правила международного договора.

Статья 3. Легализация доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирование терроризма

Легализация доходов, полученных от преступной деятельности, уголовно наказуемое общественно опасное деяние, представляющее собой придание правомерного вида происхождению собственности (денежных средств или иного имущества) путем ее перевода, превращения или обмена, а равно сокрытие либо утаивание подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, подлинных прав в отношении денежных средств или иного имущества либо его принадлежности, если денежные средства или иное имущество получено в результате преступной деятельности.

Финансирование терроризма - уголовно наказуемое общественно опасное деяние, направленное на обеспечение существования и функционирования террористической организации, подготовку и совершение террористических актов, прямое или косвенное предоставление или сбор любых средств, ресурсов, иных услуг террористическим организациям либо лицам, содействующим или участвующим в террористической деятельности.

платный документ

Текст редакции доступен после регистрации и оплаты доступа.

I. Общие положения Статья 1. Цель настоящего Закона Статья 2. Законодательство о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма Статья 3. Легализация доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирование терроризма II. Организация противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма Статья 4. Меры, направленные на противодействие легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма Статья 5. Контроль, осуществляемый специально уполномоченным государственным органом Статья 6. Внутренний контроль Статья 7. Меры по надлежащей проверке клиентов Статья 8. Специально уполномоченный государственный орган Статья 9. Полномочия специально уполномоченного государственного органа Статья 10. Обязательность решения специально уполномоченного государственного органа III. Операции с денежными средствами или иным имуществом и организации, их осуществляющие Статья 11. Операции с денежными средствами или иным имуществом Статья 12. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом Статья 13. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие сообщению в специально уполномоченный государственный орган Статья 14. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие сообщению в специально уполномоченный государственный орган в особых случаях Статья 15. Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом Статья 16. Отказ в совершении операции с денежными средствами или иным имуществом Статья 17. Операция с денежными средствами или иным имуществом в иностранной валюте IV. Информация, связанная с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма Статья 18. Предоставление информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма Статья 19. Обеспечение конфиденциальности и сохранности сведений Статья 20. Ограничение доступа к информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, и ее нераспространение Статья 21. Хранение информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, а также идентификационные данные и материалы по надлежащей проверке клиентов V. Заключительные положения Статья 22. Международное сотрудничество в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма Статья 23. Разрешение споров Статья 24. Ответственность за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма