Дата обновления БД:
24.04.2024
Добавлено/обновлено документов:
138 / 321
Всего документов в БД:
133172
О вступлении в силу отдельных частей документа смотри Справку
ЗАКОН РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
от 6 апреля 2017 года №58
О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Парламент принимает настоящий органический закон.
Ст.I. – В Закон о Национальном банке Молдовы №548/1995 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2015 г., №297–300, ст.544), с последующими изменениями и дополнениями, внести следующие изменения и дополнение:
1. Статью 2 после понятия "Долговое обязательство" дополнить новым понятием следующего содержания:
"Инфраструктура финансового рынка – многосторонняя система между участниками и ее оператором, действующая в рамках общих правил, формальных и стандартизованных, используемая в целях расчетов, клиринга (компенсации) или регистрации платежей, ценных бумаг, деривативных финансовых инструментов или других финансовых операций.".
2. В части (1) статьи 5:
пункт f) изложить в следующей редакции:
"f) учреждает, лицензирует, осуществляет, регулирует и контролирует деятельность инфраструктур финансового рынка в установленном законом порядке и способствует их стабильному и эффективному функционированию;";
пункт n) признать утратившим силу.
3. В части (4) статьи 34 слова "Единый центральный депозитарий" заменить словами "Единый центральный депозитарий ценных бумаг".
4. Пункт b) статьи 40 признать утратившим силу.
Пункт 4 статьи I вступает в силу с 30 марта 2018 года
5. Наименование Главы VI-1 изложить в следующей редакции:
"Глава VI-1. Инфраструктуры финансового рынка".
6. Статью 49-2 изложить в следующей редакции:
"Статья 49-2. Единый центральный депозитарий ценных бумаг
Национальный банк учреждает, осуществляет регулирование и надзор за деятельностью Единого центрального депозитария ценных бумаг в соответствии с Законом о Едином центральном депозитарии ценных бумаг №234/2016.".
7. В части (1) статьи 69 слова "в четырехмесячный срок по окончании каждого финансового года," заменить словами "до 1 июня,".
8. Пункт e) части (2) статьи 71 изложить в следующей редакции:
"е) формировать и владеть до 100 процентов, но не менее чем 76 процентами уставного капитала Единого центрального депозитария ценных бумаг.".
Ст.II. – В Закон о финансовых учреждениях №550/1995 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2011 г., №78–81, ст.199), с последующими изменениями и дополнениями, внести следующие изменения и дополнения:
1. В статье 3:
понятие "потенциальный приобретатель" после слова "приобретет" дополнить словами "индивидуально или в составе группы согласованно действующих лиц,";
понятие "руководитель" после слов "или заместитель главного бухгалтера" и после слов "или главного бухгалтера" дополнить словом "лица";
в понятии "аффилированными другого лица":
пункт b) изложить в следующей редакции:
"b) юридические лица и/или физические лица, которые прямо или косвенно, индивидуально или в составе группы согласованно действующих лиц владеют или контролируют 1% и более капитала банка, в том числе выгодоприобретающие собственники, а именно сеть взаимосвязанных сторон, посредством которых последний является собственником или контролирует первого (предыдущего). Если муж (жена) такого лица или родственник первой степени владеет или контролирует долю в уставном капитале банка, независимо от ее размера, то считается, что соответствующая доля принадлежит и управляется этим лицом;";
пункт f) изложить в следующей редакции:
"f) аффилированное лицо физического лица – супруги, родственники и свойственники первой и второй степени родства физического лица, супруги указанных родственников и свойственников, а также юридическое лицо, в котором физическое лицо и/или его аффилированные лица осуществляют контроль или владеют долей в совместном предприятии либо оказывают существенное влияние или являются руководителями;";
пункт g) после слова "сделка" дополнить словами "с банком";
в пункте b) понятия "лица, действующие согласованно" слова "супруги, родственники и свойственники до второй степени родства физических лиц, указанных в предыдущих абзацах;" исключить, а в конце дополнить пункт словами "любое лицо, которое согласно гражданскому законодательству связано с вышеуказанным физическим лицом первой и второй степенью родства, супруги лица и родственников лица, свойственники лица и супруги свойственников, а также предприятия, находящиеся под их контролем;".
2. Статью 15-6 дополнить частью (5) следующего содержания:
"(5) К бывшему владельцу доли участия в уставном капитале банка, акции которого были аннулированы согласно положениям части (3) и который не исполнил обязательство, вытекающее из соответствующего аннулирования, а также к его аффилированным лицам в процессе банковской резолюции и в процессе принудительной ликвидации банка будет применяться режим, аналогичный применяемому к акционерам банка и их аффилированным лицам.".
3. В части (2) статьи 158 слова "независимый регистратор, ведущий реестр владельцев ценных бумаг банка, и номинальные владельцы" заменить словами "Единый центральный депозитарий ценных бумаг и хранители акций".
Пункт 3 статьи II вступает в силу с 30 марта 2018 года
Недействующая редакция, не действует с 13 апреля 2018 года