База данных

Дата обновления БД:

18.09.2021

Добавлено/обновлено документов:

30 / 247

Всего документов в БД:

109893

Недействующая редакция. Принята 25.04.2016

Недействующая редакция, не действует с 18 сентября 2017 года

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

от 30 августа 2003 года №530-II

О банковской тайне

(В редакции Законов Республики Узбекистан от 23.09.2005 г. №ЗРУ-8, 22.09.2009 г. №ЗРУ-223, 10.04.2012 г. №ЗРУ-321, 25.04.2016 г. №ЗРУ-405)

Статья 1. Цель настоящего Закона

Целью настоящего Закона является регулирование отношений в области получения, хранения, защиты, опубликования и предоставления сведений, составляющих банковскую тайну.

Статья 2. Законодательство о банковской тайне

Законодательство о банковской тайне состоит из настоящего Закона и иных актов законодательства. Если международным договором Республики Узбекистан установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены законодательством Республики Узбекистан о банковской тайне, то применяются правила международного договора.

Статья 3. Банковская тайна

Банковской тайной являются защищаемые банком сведения:

об операциях, счетах и вкладах своих клиентов (корреспондентов);

о своем клиенте (корреспонденте), полученные банком в связи с оказанием ему банковских услуг;

о наличии, характере и стоимости имущества клиента (корреспондента), находящегося на хранении в сейфах и помещениях банка;

о межбанковских операциях и сделках, совершенных по поручению клиента (корреспондента) или в его пользу;

о клиенте (корреспонденте) другого банка, ставшие известными в результате обращения сведений, составляющих банковскую тайну, между банками;

об участниках накопительной пенсионной системы, размере и движении сумм пенсионных взносов, пенсионных накоплениях на индивидуальных накопительных пенсионных счетах граждан.

Статья 4. Третьи лица

Третьими лицами считаются все иные лица, кроме банка, его клиента (корреспондента) и Центрального банка Республики Узбекистан.

Статья 5. Разглашение банковской тайны

Разглашением банковской тайны считается опубликование через средства массовой информации, распространение или сообщение в устной либо письменной форме или иным способом сведений, составляющих банковскую тайну, доведение их до третьих лиц, прямое или косвенное предоставление третьим лицам возможности для добывания таких сведений, в том числе вследствие нарушения порядка их хранения лицами, которым эти сведения были доверены или стали известны в связи с выполнением ими служебных обязанностей либо были предоставлены в установленном настоящим Законом порядке.

Не считается разглашением банковской тайны сообщение или предоставление банком сведений, составляющих банковскую тайну, третьим лицам в случаях, предусмотренных настоящим Законом, а также лицам, оказывающим банку юридические, бухгалтерские, аудиторские, информационные и консультационные услуги, при условии, что это необходимо для оказания данной услуги и что эти лица обязаны воздерживаться от действий, установленных статьей 6 настоящего Закона.

Статья 6. Запрещение разглашения банковской тайны

Запрещается разглашение либо использование в личных целях или в интересах третьих лиц сведений, составляющих банковскую тайну, лицам, которым эти сведения были доверены или стали известны в связи с выполнением ими служебных обязанностей либо были предоставлены в установленном настоящим Законом порядке.

Центральный банк Республики Узбекистан не вправе разглашать или предоставлять сведения, составляющие банковскую тайну, ставшие ему известными в связи с осуществлением возложенных на него законом задач, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Статья 7. Защита банковской тайны

Банк гарантирует защиту сведений, составляющих банковскую тайну.

платный документ

Текст редакции доступен после регистрации и оплаты доступа.

Статья 1. Цель настоящего Закона Статья 2. Законодательство о банковской тайне Статья 3. Банковская тайна Статья 4. Третьи лица Статья 5. Разглашение банковской тайны Статья 6. Запрещение разглашения банковской тайны Статья 7. Защита банковской тайны Статья 8. Предоставление сведений, составляющих банковскую тайну Статья 9. Предоставление сведений, составляющих банковскую тайну, органам прокуратуры, следствия и дознания Статья 10. Предоставление сведений, составляющих банковскую тайну, суду и судебному исполнителю Статья 11. Предоставление сведений, составляющих банковскую тайну, органам государственной налоговой службы Статья 12. Порядок предоставления сведений, составляющих банковскую тайну Статья 13. Предоставление сведений, составляющих банковскую тайну, наследникам или правопреемникам клиента (корреспондента) Статья 14. Обращение сведений, составляющих банковскую тайну, между банками Статья 15. Пределы подлежащих предоставлению сведений, составляющих банковскую тайну Статья 16. Отказ в предоставлении сведений, составляющих банковскую тайну Статья 17. Разрешение споров Статья 18. Ответственность за нарушение законодательства о банковской тайне