Дата обновления БД:
23.04.2024
Добавлено/обновлено документов:
139 / 372
Всего документов в БД:
133123
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
от 26 июля 2007 года №190-XVI
О предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
(В редакции Законов Республики Молдова от 07.04.2011 г. №67, 25.05.2012 г. №120, 27.03.2014 г. №43, 25.07.2014 г. №179, 28.04.2016 г. №87)
Парламент принимает настоящий органический закон.
Глава I. Общие положения
Статья 1. Цель закона
Настоящий закон устанавливает меры по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, имея целью защиту прав и законных интересов физических и юридических лиц, а также государства.
Статья 2. Сфера применения закона
Настоящий закон распространяется на действия по отмыванию денег и финансированию терроризма, совершенные, прямо или косвенно, гражданами Республики Молдова, иностранными гражданами, лицами без гражданства, юридическими лицами - резидентами или нерезидентами на территории Республики Молдова, а также, в соответствии с международными договорами, на действия, совершенные вне пределов Республики Молдова.
Статья 3. Основные понятия
В целях настоящего закона используются следующие основные понятия:
отмывание денег - определенные статьей 243 Уголовного кодекса действия, осуществляемые с целью придания законного характера источнику и происхождению незаконных доходов либо с целью сокрытия происхождения или принадлежности таких доходов;
финансирование терроризма - определенные статьей 279 Уголовного кодекса действия, осуществляемые с целью умышленного предоставления или сбора любым физическим или юридическим лицом любыми методами, прямо или косвенно, любого имущества, добытого любым путем, либо оказания любой материальной или финансовой поддержки с намерением, чтобы они использовались, или при осознании того, что они будут использованы, частично или полностью, для террористической деятельности;
Недействующая редакция, не действует с 26 мая 2017 года