База данных

Дата обновления БД:

15.12.2018

Добавлено/обновлено документов:

33 / 401

Всего документов в БД:

88217

Недействующая редакция. Принята 28.07.2015

Недействующая редакция, не действует с 18 июня 2017 года

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 31 июля 2006 года №135

О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности

(В название документа внесены изменения в соответствии с Законом Кыргызской Республики от 28.07.2015 г. №200)

(см. предыдущую редакцию)

(В редакции Законов Кыргызской Республики от 02.06.2009 г. №179, 25.07.2012 г. №123, 25.12.2014 г. №162 (вступил в силу 12.08.2015 г.), 08.04.2015 г. №74, 28.07.2015 г. №200)

Принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 16 июня 2006 года

По всему тексту документа слова "финансирование терроризма (экстремизма) и легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем" в различных падежных формах заменены на слова "легализация (отмывание) преступных доходов и финансирование террористической или экстремистской деятельности" в соответствующих падежах в соответствии с Законом Кыргызской Республики от 28.07.2015 г. №200

Глава I. Общие положения

Статья 1. Цель, задача и сфера применения настоящего Закона

1. Настоящий Закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства, а также целостности финансовой системы Кыргызской Республики от преступных посягательств путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности.

2. Основной задачей настоящего Закона является создание правовых основ по предотвращению, обнаружению, расследованию деятельности, связанной с легализацией (отмыванием) преступных доходов и финансированием террористической или экстремистской деятельности, а также установление правовых норм по созданию уполномоченного государственного органа, наделенного полномочиями получения информации, проведения анализа и передачи сведений в отношении подозрительных операций (сделок), а также операций (сделок), подлежащих обязательному контролю в соответствии с настоящим Законом. Указанный орган имеет право требовать от лиц, представляющих сведения, принятия мер, направленных на противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности, в соответствии с настоящим Законом, таможенным законодательством Таможенного союза, Договором о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и/или денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 5 июля 2010 года, Договором о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и/или денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года и иными нормативными правовыми актами.

3. Настоящий Закон регулирует отношения граждан Кыргызской Республики, иностранных граждан и постоянно проживающих в Кыргызской Республике лиц без гражданства, организаций, осуществляющих перемещение через таможенную границу Таможенного союза денежных средств и/или денежных инструментов, операции (сделки) с денежными средствами или имуществом, а также государственных органов, осуществляющих контроль на территории Кыргызской Республики за проведением операций (сделок) с денежными средствами или имуществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов и финансированием террористической или экстремистской деятельности.

4. Утратил силу в соответствии с Законом Кыргызской Республики от 28.07.2015 г. №200

(В статью 1 внесены изменения в соответствии с Законами Кыргызской Республики от 02.06.2009 г. №179, 25.12.2014 г. №162, 28.07.2015 г. №200)

(см. предыдущую редакцию)

бесплатный документ

Текст редакции доступен после авторизации.

Глава I. Общие положения Статья 1. Цель, задача и сфера применения настоящего Закона Статья 2. Основные термины и понятия, используемые в настоящем Законе Глава II. Предупреждение легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования террористической или экстремистской деятельности Статья 3. Меры, направленные на противодействие легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования террористической или экстремистской деятельности Статья 4. Требования (условия) обязательного контроля Глава III. Организация деятельности по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности Статья 5. Уполномоченный государственный орган Статья 5-1. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза Статья 6. Перечень критериев, в соответствии с которыми операции (сделки) подлежат обязательному контролю Глава IV. Международное сотрудничество в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности Статья 7. Обмен информацией и правовая помощь Глава V. Заключительные положения Статья 8. Ответственность за нарушение настоящего Закона Статья 8-1. Представление информации и документов уполномоченному государственному органу Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона