Личный кабинет
Демонстрационный доступ
Информация
База данных
Дата обновления БД:
24.04.2024
Добавлено/обновлено документов:
138 / 321
Всего документов в БД:
133172
ПРИКАЗ МИНИСТРА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
от 15 февраля 2010 года №56
Об утверждении перечня документов, необходимых для надлежащей проверки клиентов, по видам субъектов финансового мониторинга
(В редакции Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 20.11.2014 г. №506)
В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", ПРИКАЗЫВАЮ:
(Преамбула документа изложена в новой редакции в соответствии с Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 20.11.2014 г. №506)
(см. предыдущую редакцию)
платный документ
Текст редакции доступен после регистрации и оплаты доступа.
Недействующая редакция, не действует с 3 июня 2017 года