Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 7 апреля 2016 года №247

Об утверждении Инструкции о порядке формирования уполномоченными банками реестров и внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины по вопросам формирования уполномоченными банками реестров

Согласно статье 99 Конституции Украины, требованиям статей 6, 7, 44, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины" и руководствуясь статьями 66, 67 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", Законом Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" и положениями разделов II и III Декрета Кабинета Министров Украины от 19 февраля 1993 года №15-93 "О системе валютного регулирования и валютного контроля", постановлением Правления Национального банка Украины от 23 февраля 2015 года №124 "Об особенностях осуществления некоторых валютных операций", нормативно-правовым актом Национального банка Украины об урегулировании ситуации на денежно-кредитном и валютном рынках Украины, Правление Национального банка Украины постановляет:

1. Утвердить Инструкцию о порядке формирования уполномоченными банками реестров (прилагается).

2. Внести в подпункт 2 пункта 1 постановления Правления Национального банка Украины от 23 февраля 2015 года №124 "Об особенностях осуществления некоторых валютных операций" (с изменениями) следующие изменения:

1) первое предложение абзаца второго изложить в следующей редакции: "Уполномоченные банки для согласования указанных платежей обязаны формировать соответствующий реестр, подаваемый в Национальный банк Украины, в соответствии с порядком и по форме, которые определяются отдельным нормативно-правовым актом Национального банка Украины";

2) абзац третий исключить.

В связи с этим абзацы четвертый - шестой считать соответственно абзацами третьим - пятым.

3. Подпункт 17 пункта 6 постановления Правления Национального банка Украины от 3 марта 2016 года №140 "Об урегулировании ситуации на денежно-кредитном и валютном рынках Украины" (с изменениями) изложить в следующей редакции:

"17) с целью недопущения недобросовестной практики проведения валютных операций уполномоченные банки формируют реестр операций по поручениям клиентов по покупке иностранной валюты/перечисление за пределы Украины иностранной валюты/ перечисление средств в гривнах в пользу нерезидентов через корреспондентские счета банков-нерезидентов в гривнах, открытые в уполномоченных банках/перечисление средств, которое осуществляется в пользу нерезидентов через филиалы уполномоченных банков, открытые на территории других государств (далее - реестр), и подают его в Национальный банк Украины в соответствии с порядком и по форме, которые определяются отдельным нормативно-правовым актом Национального банка Украины.

Уполномоченным банкам запрещается проводить операции клиента в случае получения от Национального банка Украины сообщение о неподтверждении возможности ее осуществления.

Операции, подтвержденные Национальным банком Украины, могут быть выполнены не ранее четвертого операционного дня со дня подачи уполномоченным банком информации об этих операциях в реестре.