Информация
База данных

Дата обновления БД:

18.04.2024

Добавлено/обновлено документов:

60 / 236

Всего документов в БД:

132984

© 2003—2024
СоюзПравоИнформ
Недействующая редакция. Принята: 19.05.2015 / Вступила в силу: 30.06.2015

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

Недействующая редакция, не действует со 2 декабря 2016 года

Зарегистрировано

Министерством юстиции Украины

2 января 2013 года

№9/22541

РЕШЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ФОНДОВОМУ РЫНКУ УКРАИНЫ

от 11 декабря 2012 года №1766

Об утверждении Правил рассмотрения дел о нарушении требований законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма или финансированию распространения оружия массового уничтожения и применения санкций

(В редакции Решения Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины от 19.05.2015 г. №675)

(Название изложено в новой редакции в соответствии с Решением Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины от 19.05.2015 г. №675)

(см. предыдущую редакцию)

бесплатный документ

Текст редакции доступен после авторизации.

Вход Регистрация
РЕШЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ФОНДОВОМУ РЫНКУ УКРАИНЫ Правила рассмотрения дел о нарушении требований законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма или финансированию распространения оружия массового уничтожения и применения санкций I. Общие положения ІІ. Уполномоченные лица, рассматривающие дела о правонарушениях, и их полномочия III. Производство по делам о правонарушении относительно юридических лиц IV. Возбуждение дела о правонарушении относительно юридических лиц V. Подготовка к рассмотрению дела о правонарушении относительно юридического лица VI. Рассмотрение дел о правонарушении относительно юридических лиц VII. Постановление по делу о правонарушении относительно юридических лиц VIII. Требование относительно устранения нарушений законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма или финансированию распространения оружия массового уничтожения ІX. Производство по делам об административных правонарушениях Х. Исполнение постановлений о наложении санкций за правонарушение