Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 25 июня 2010 года №123

Об утверждении Порядка определения списка государств (территорий), предположительно участвующих в легализации денежных средств или прочего имущества, приобретенных преступным путем, финансировании терроризма, поддержке транснациональной организованной преступности, а также вооруженного сепаратизма, экстремизма и наемничества, незаконном обороте наркотических средств или психотропных веществ, не требующих раскрытия идентификационных сведений при ведении финансовых операций

С целью обеспечения исполнения пункта 1.3 Указа Президента Азербайджанской Республики № 241 от 17 марта 2010-го года "О применении Закона Азербайджанской Республики "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Азербайджанской Республики с целью усиления борьбы против легализации денежных средств и прочего имущества, приобретенных преступным путем и финансирования терроризма" Кабинет министров Азербайджанской Республики постановляет:

1. Утвердить "Порядок определения списка государств (территорий), предположительно участвующих в легализации денежных средств или прочего имущества, приобретенных преступным путем, финансировании терроризма, поддержке транснациональной организованной преступности, а также вооруженного сепаратизма, экстремизма и наемничества, незаконном обороте наркотических средств или психотропных веществ, не требующих раскрытия идентификационных сведений при ведении финансовых операций".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Утвержден Постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 25 июня 2010 года №123