ПРИКАЗ ЦЕНТРА ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ И КОРРУПЦИЕЙ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

от 20 ноября 2007 года №117

Об информировании о деятельности или операциях, подпадающих под действие Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

В соответствии с положениями ст. 8 и 17 Закона N 190-XVI от 26 июля 2007 г. "О предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма" (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., N 141-145, ст. 597) ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1) Инструкцию о порядке заполнения и представления специальных формуляров о деятельности или операциях, подпадающих под действие Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (согласно приложению N 1);

2) специальный формуляр для следующих отчетных единиц:

а) финансовые учреждения;

b) профессиональные участники рынка ценных бумаг (согласно приложению 3);

c) негосударственные пенсионные фонды (согласно приложению 3/1);

d) ссудо-сберегательные ассоциации, исключая те, которые не имеют лицензию категории А (согласно приложению 3/2);

e) организации микрофинансирования (согласно приложению 3/3);

f) организации ипотечного кредитования (согласно приложению 3/4);

g) бюро кредитных историй (согласно приложению 3/5);