База данных

Дата обновления БД:

20.10.2018

Добавлено/обновлено документов:

36 / 294

Всего документов в БД:

86690

Недействующая редакция. Принята 30.09.2014

Недействующая редакция, не действует с 13 марта 2016 года

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ЗАКОН АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 25 декабря 2009 года №933-IIIQ

О небанковских кредитных организациях

(В редакции Законов Азербайджанской Республики от 21.06.2013 г. №697-IVQD, 30.09.2014 г. №1040-IVQD)

Настоящий Закон устанавливает правила учреждения, управления и регулирования деятельности небанковских кредитных организаций в целях более полного удовлетворения потребностей физических и юридических лиц в Азербайджанской Республике в финансовых ресурсах, создания благоприятных условий для использования финансовых услуг.

Глава I. Общие положения

Статья 1. Основные понятия

1.0. Используемые в настоящем Законе понятия имеют следующие значения:

1.0.1. небанковская кредитная организация (далее - НБКО)специализированная кредитная организация, осуществляющая на основании специального разрешения (лицензии) выдачу кредитов и другие предусмотренные настоящим Законом виды деятельности;

1.0.2. группа солидарных должников - лица, выступающие в качестве взаимных поручителей возврата кредита, полученного членами группы по договору;

1.0.3. залоговый депозит - денежные средства, выплачиваемые единовременно или по частям НБКО в качестве одной из форм обеспечения возврата кредита должником или группой солидарных должников в течение срока действия договора кредита;

1.0.4. Администратор - единоличный руководитель НБКО либо члены ее исполнительного органа, руководитель бухгалтерской службы (главный бухгалтер, финансовый менеджер и т.д.), другие сотрудники, имеющие право распоряжаться залоговым депозитом, внутренний аудитор, а также руководители филиалов НБКО либо ее бухгалтерской службы, имеющие право принимать залоговые депозиты.

1.0.5. причастные лица - учредители, администраторы НБКО, руководители ее структурных подразделений и лица, находящиеся с ними в близких родственных отношениях (супруг (супруга), их родители, усыновители, дети, в том числе усыновленные), а также другие лица, имеющие право действовать от имени данных лиц.

Статья 2. Правовые основы деятельности НБКО и сфера применения настоящего Закона

2.1. Деятельность НБКО Азербайджанской Республики регулируется Конституцией Азербайджанской Республики, настоящим Законом, Гражданским кодексом Азербайджанской Республики, Законом Азербайджанской Республики "О Центральном Банке Азербайджанской Республики", другими законами и нормативно-правовыми актами Азербайджанской Республики, актами нормативного характера Центрального Банка Азербайджанской Республики (далее - Центральный Банк) и международными договорами, участницей которых является Азербайджанская Республика.

2.2. Настоящий Закон распространяется на кредитные союзы и ломбарды.

Статья 3. Независимость НБКО

3.1. НБКО осуществляют свою деятельность независимо в рамках установленных настоящим Законом полномочий.

3.2. За исключение предусмотренных законодательством случаев, НБКО не зависят от органов государственной власти и муниципальных органов, и данные органы не вправе вмешиваться в их текущую деятельность.

3.3. НБКО не несут ответственность по обязательствам государства, равно как и государство не несет ответственность по обязательствам НБКО.

платный документ

Текст редакции доступен после регистрации и оплаты доступа.

Глава I. Общие положения Статья 1. Основные понятия Статья 2. Правовые основы деятельности НБКО и сфера применения настоящего Закона Статья 3. Независимость НБКО Статья 4. Объединения и ассоциации НБКО Глава II. Создание и управление НБКО Статья 5. Организационно-правовые формы и виды НБКО Статья 6. Наименование НБКО Статья 7. Уставный (совместный) капитал НБКО Статья 8. Требования к организационной структуре и администраторам НБКО Статья 9. Филиалы и представительства НБКО Глава III. Выдача лицензий и разрешений Статья 10. Лицензия Статья 11. Обращение за получением лицензии Статья 12. Основания для отказа в выдаче лицензии Статья 13. Обращение о получении разрешения на открытие филиала НБКО Статья 14. Реестр лицензий и решений Глава IV. Требования к деятельности НБКО Статья 15. Деятельность НБКО Статья 16. Источники финансирования деятельности НБКО Статья 17. Кредитный договор Статья 18. Залоговый депозит Статья 19. Другие пруденциальные нормативы и требования, касающиеся деятельности НБКО Статья 20. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность в НБКО Статья 21. Требования к прозрачности деятельности НБКО Статья 22. Передача сведений в централизованный кредитный реестр Статья 23. Секретность Глава V. Контроль над деятельностью НБКО Статья 24. Контроль над деятельностью НБКО Статья 25. Аннулирование лицензий и разрешений Глава VI. Переходные положения Статья 26. Переходные положения