Дата обновления БД:
25.04.2024
Добавлено/обновлено документов:
145 / 323
Всего документов в БД:
133206
СОГЛАШЕНИЕ
от 5 декабря 2012 года
Об образовании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников Содружества Независимых Государств
от 5 декабря 2012 года
Государства - участники Содружества Независимых Государств, именуемые в дальнейшем Сторонами,
учитывая международный характер и современные масштабы легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, представляющие угрозу безопасности Сторон,
придавая важное значение развитию сотрудничества и стремясь к координации взаимодействия в противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма,
осознавая, что развитие такого сотрудничества отвечает их интересам,
исходя из целей и задач Содружества Независимых Государств,
согласились о нижеследующем:
Статья 1
Для целей настоящего Соглашения под подразделением финансовой разведки понимается компетентный орган Стороны, ответственный за получение, анализ и передачу правоохранительным органам информации, касающейся доходов, в отношении которых имеются подозрения в их криминальном происхождении и/или потенциальном финансировании терроризма, или требуемой в соответствии с национальным законодательством о борьбе с легализацией (отмыванием) преступных доходов и финансированием терроризма.
Статья 2
Стороны образовывают Совет руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников Содружества Независимых Государств (далее - Совет).
Статья 3
Совет осуществляет свою деятельность на основании Положения о Совете руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников Содружества Независимых Государств, которое является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
Текст редакции доступен после регистрации и оплаты доступа.
Недействующая редакция, не действует с 15 августа 2015 года